山东宏创铝业控股股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－065

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2023年第十次临时会议于2023年12月26日审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第十次临时会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年1月11日（星期四）14：30召开2024年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午14：30。

网络投票时间：2024年1月11日。

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月11日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日上午9：15至2024年1月11日下午15：00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2024年1月4日。

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2024年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案已经公司2023年12月26日召开的第六届董事会2023年第十次临时会议审议通过，详情请见公司于2023年12月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场股东会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2024年1月5日9：30---16：30

（三）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

电 话：0543-7026777

传 真：0543-7026777

联 系 人：肖萧

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

六、备查文件

1、第六届董事会2023年第十次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月11日上午9：15，结束时间为2024年1月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2024年1月11日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－064

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于公司董事长辞职及补选公司

第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事长辞职的情况说明

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长赵前方先生提交的书面辞职报告。赵前方先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，同时申请辞去董事会战略委员会相关职务。赵前方先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赵前方先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由赵前方先生继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。赵前方先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司的发展产生不利影响。

赵前方先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理等方面做出了重要贡献，公司及董事会对赵前方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司第六届董事会非独立董事的情况说明

2023年12月26日，公司召开第六届董事会2023年第十次临时会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运行，公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司提名补选杨丛森先生为第六届董事会非独立董事候选人。经提名、考核与薪酬委员会进行资格审查，杨丛森先生具备《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的担任公司董事的资格，董事会同意补选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

杨丛森先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。

该事项已经公司独立董事审议，认为：本次补选公司第六届董事会非独立董事的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。 一致同意提名杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日

杨丛森先生简历如下：

杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，工商管理硕士，毕业于大连理工大学。1999年12月至2003年10月任山东魏桥创业集团有限公司热电厂厂长，2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理，2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理。2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事，2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事，2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事，2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事，2021年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事、总经理。

杨丛森先生未持有公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。杨丛森先生亦不是失信被执行人。

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－063

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届董事会2023年

第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第十次临时会议于2023年12月26日在公司会议室以通讯的方式召开，为保证公司的规范运作，需尽快召开会议，会议通知已于2023年12月25日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共6人，实际出席董事共6人。会议由半数以上董事共同推举董事张伟先生主持, 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于赵前方先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，经公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司提名,经公司提名、考核与薪酬委员会进行资格审查，董事会同意补选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

该事项已经公司独立董事审议，一致同意提名杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2024年1月11日（星期四）14：30召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会2023年第十次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日