四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-046

四川明星电力股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于2023年12月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年12月20日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2024年项目投资预安排方案的议案》

董事会同意公司及子公司2024年项目投资预安排方案。计划总投资19,066.38万元。其中：电网及产业基本建设投资8,540.45万元；电源、电网及产业技术改造投资8,409.31万元；固定资产零购1,406.03万元；营销投入593.87万元；信息化投入116.72万元。

董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订〈内部控制评价管理制度（试行）〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制评价管理制度（试行）》部分条款进行修订，并修改制度名称为《内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈风险评估管理办法（试行）〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《风险评估管理办法（试行）》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-047

四川明星电力股份有限公司

关于原控股子公司破产清算的进展情况

暨转回其他应收款坏账准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、事件概述

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）原控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）的股东及债权人成都丰康源工程项目管理有限公司（简称“丰康源公司”），以华龙公司无法清偿债务为由，向四川省康定市人民法院申请对华龙公司进行破产清算。

2022年3月12日，华龙公司收到《四川省康定市人民法院民事裁定书》（〔2022〕川3301破申1号），四川省康定市人民法院受理丰康源公司对华龙公司的破产清算申请。详见公司于2022年3月15日披露的《四川明星电力股份有限公司关于控股子公司被法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告编号：2022-007）。

2022年8月17日，华龙公司收到《四川省康定市人民法院决定书》（〔2022〕川3301破1号），四川省康定市人民法院指定四川盛豪律师事务所担任华龙公司管理人。详见公司于2022年8月18日披露的《四川明星电力股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2022-039）。

2022年9月26日，破产管理人组织召开了第一次债权人会议。

2023年9月19日，公司收到《四川省康定市人民法院民事裁定书》（〔2022〕川3301破1号之一）。四川省康定市人民法院裁定对《甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司财产变价拍卖方案》予以认可。详见公司于2023年9月21日披露的《四川明星电力股份有限公司关于原控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2023-037）。

华龙公司管理人四川盛豪律师事务所根据《企业破产法》等法律法规，对华龙公司相关资产进行拍卖，以推进破产清算进程。

二、破产拍卖及债权收回情况

2023年10月26日，华龙公司相关资产拍卖成交，成交金额为185,604,492.45元，成交人为四川伊能新能源科技有限公司。详见公司于2023年10月28日披露的《四川明星电力股份有限公司关于原控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2023-042）。

2023年11月13日，破产管理人组织召开了第二次债权人会议，表决通过了《甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司破产清算案破产财产分配方案》。

根据法院裁定认可的《甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司破产清算案破产财产分配方案》（〔2022〕川3301破1号），公司将共收回96,362,714.43元（其中普通债权93,622,870.53元，劣后债权2,739,843.90元）。2023年11月末，公司收回第一笔破产债权款61,060,836.16元（普通债权）。详见公司于2023年12月1日披露的《四川明星电力股份有限公司关于原控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2023-045）。

近日，公司收到第二笔破产债权款32,562,034.37元（普通债权）。

三、债权收回对公司的影响

截至本公告披露日，公司已全额收回对华龙公司的普通债权款93,622,870.53元。

公司根据企业会计准则、华龙公司资产评估结果，并结合华龙公司已进入破产清算的实际，于2022年12月31日按照普通债权与预计可收回金额之间的差额计提了其他应收款坏账准备25,088,068.74元。截至2023年9月30日，公司对华龙公司其他应收款账面余额93,622,870.53元，计提坏账准备25,088,068.74元。

鉴于普通债权回收风险已经消除，公司将在2023年度转回其他应收款坏账准备25,088,068.74元，相应增加2023年度利润总额25,088,068.74元。

华龙公司破产清算工作尚未结束，对公司的最终影响尚不确定。公司将持续关注华龙公司破产清算进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年12月26日