福建星云电子股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-109

福建星云电子股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了修改《公司章程》的议案，现将具体情况公告如下：

一、修订原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）的实际情况，对现行的《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：

■

二、《公司章程》修订情况

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2023年12月修订）。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司章程》（2023年12月修订）。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-110

福建星云电子股份有限公司

关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月26日召开第四届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、本次修订及制定部分公司制度的原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，以及修订后的《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，修订及制定了部分公司制度。

二、本次修订及制定部分公司制度明细

■

上述制度中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事现场工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

本次修订及制定的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、修订及制定的相关制度。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-111

福建星云电子股份有限公司

关于选举公司董事会副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，公司董事会选举刘作斌先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日

附件：刘作斌先生简历

刘作斌，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、中级经济师，福州市工商联常委，福州市马尾区政协常委，福州市马尾区工商联副主席，福建省碳中和学会理事会理事。历任福建星云电子股份有限公司董事、副总经理，现任福建星云电子股份有限公司董事、总经理，兼任福建时代星云科技有限公司董事，星云智慧（福建）能源科技有限责任公司董事，福建合志谊岑投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。刘作斌先生作为公司的创始人和核心人员，全面主持公司的日常管理工作，组织实施董事会决议；负责公司发展战略、业务目标制定，并组织实施年度经营计划；拟定公司基本管理制度及内部管理机构设置方案；管理体系构建和业务流程策划；主持管理评审等工作。

刘作斌先生为公司实际控制人之一，现持有公司11.36%的股权。刘作斌先生与担任公司董事长的李有财先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。刘作斌先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘作斌先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-112

福建星云电子股份有限公司

关于2024年度预计为全资及控股子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年12月26日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。为满足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，公司同意对资产负债率为70%以上的全资及控股子公司提供人民币30,000.00万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资及控股子公司提供人民币30,000.00万元的担保总额度。

担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年。本次担保额度的有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为保证公司为全资及控股子公司提供担保事项能够高效、顺利地进行，公司提议股东大会授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，同时由董事长或其指定代理人全权代表公司洽谈、签署具体的担保方案并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的规定，此次预计提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》分别对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类全资及控股子公司预计2024年度的担保总额度。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。

被担保方基本信息和主要财务指标详见附表。

三、担保事项的主要内容

担保方：福建星云电子股份有限公司；

被担保方：公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司新纳入合并报表范围的全资及控股子公司；

担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；

担保金额：对资产负债率为70%以上的全资及控股子公司提供人民币30,000.00万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资及控股子公司提供人民币30,000.00万元的担保总额度。

以上担保额度是公司根据全资及控股子公司各自生产经营需要的测算，各全资及控股子公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的全资及控股子公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

四、相关审核程序及意见

2023年12月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。本次被担保对象均为公司的全资及控股子公司，主营业务与公司及行业发展的方向契合，有较好的收益预期，同时财务风险处于公司可控制的范围内。公司对全资及控股子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。公司对全资及控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

公司董事会同意本次预计为全资及控股子公司提供担保的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2023年12月25日，公司累计对外担保总额为人民币4,836.43万元，其中对全资及控股子公司累计担保总额为人民币4,836.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.93%。

2、截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第五次议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日

附表：被担保方基本信息

单位：万元

■

说明：1、宁德星云检测技术有限属于公司合并报表范围内企业。其股权结构为：公司之全资子公司福建星云检测技术有限公司持股比例80%，公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持股比例20%。

2、以上担保额度是公司之全资及控股子公司根据目前各自生产经营需要的测算，各全资及控股子公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的全资及控股子公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3、被担保方的资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准。

4、宁德星云电子科技有限公司尚未开展实际业务，故暂无经营收入。

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-113

福建星云电子股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司、星云股份）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:30开始。

2.网络投票时间：2024年1月12日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2024年1月5日（星期五）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2024年1月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议和表决的提案如下：

本次股东大会提案编码表

■

（二）上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东大会的职权范围，不违反相关法律、法规和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

上述提案的详细内容，详见2023年12月27日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，提案1-3、7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

三、本次股东大会现场会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2024年1月10日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：本公司证券部（福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司证券部）。

（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3.股东可以信函（信封上须注明“2024年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2024年1月10日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司证券部。

联 系 人：周超、陈照敏

联系电话：0591-28051312

联系传真：0591-28328898

电子邮件：investment@e-nebula.com

六、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350648

2.投票简称：星云投票

3.填报表决意见：本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月12日（现场股东大会召开当日），上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建星云电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（以下简称受托人）代理本单位（或本人）出席福建星云电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位（或本人）对该次股东大会表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本单位（或本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束时止。

本单位（或本人）对该次股东大会会议审议的提案表决意见如下：

■

特别说明：

1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.对于本次股东大会所有提案，集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东大会投票时，如果需要根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应进行拆分投票，即应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东或其他经济组织的，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-108

福建星云电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知及会议材料于2023年12月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2023年12月26日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于修改〈公司章程〉的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2023年12月修订）详见2023年12月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

五、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

六、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

七、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会议事规则的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

八、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司独立董事现场工作制度》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司独立董事年报工作制度》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十一、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈定期报告编制管理制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司定期报告编制管理制度》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十三、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订本）详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十四、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司独立董事专门会议制度》详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十五、审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意选举刘作斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司董事会副董事长的公告》详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十六、审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司对资产负债率为70%以上的全资及控股子公司提供人民币30,000万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资及控股子公司提供人民币30,000万元的担保总额度。

《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》详见2023年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十七、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会定于2024年1月12日下午14:30在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2023年12月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日