科大国创软件股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-103
科大国创软件股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023年12月26日（周二）下午14:30。
2、网络投票时间：2023年12月26日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2023年12月20日（周三）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数78,555,158股，占公司股份总数的26.9794%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，所持（代表）股份数78,487,558股，占公司股份总数的26.9562%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共7名，所持（代表）股份数67,600股，占公司股份总数的0.0232%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成78,527,058股、反对28,100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9642%。
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成78,527,058股、反对28,100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9642%。
3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成78,527,058股、反对28,100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9642%。
4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成78,527,058股、反对28,100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9642%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、盛建平到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2023年12月26日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-104
科大国创软件股份有限公司
关于部分监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名郑茹女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2023年12月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举郑茹女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
同时，公司于近日收到公司职工代表监事李绍平先生递交的辞职报告。李绍平先生为专注相关业务发展，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，原定任期至2025年4月8日届满。辞去上述职务后，李绍平先生仍在公司任职。截至本公告日，李绍平先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份344,111股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会谨向李绍平先生在担任监事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈正平先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司
监事会
2023年12月26日
附件：
简 历
陈正平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士，高级工程师。历任公司智能事业部总经理、智慧城市BG市场部总经理。在智能化、信息化建设方面具有经验。现任公司监事、智慧城市BG副总裁。
截至本公告日，陈正平先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈正平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郑茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，大学本科。从事人力资源管理工作，在人才发展、梯队建设、薪酬激励等方面有工作经验。现任公司监事、运营中心人力资源总监。
截至本公告日，郑茹女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郑茹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
