2023年

12月27日

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保利发展控股集团股份有限公司
2023年第8次临时董事会决议公告

2023-12-27 来源:上海证券报

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2023-092

保利发展控股集团股份有限公司

2023年第8次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第8次临时董事会于2023年12月26日以传真表决方式召开,会议召集人为公司董事长刘平先生,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日