亚信安全科技股份有限公司
关于修订《公司章程》
及部分内部管理制度的公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-065

亚信安全科技股份有限公司

关于修订《公司章程》

及部分内部管理制度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件的预案》及《关于修订公司内部管理制度的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》及相关议事规则部分条款修订情况

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除以上修订以及因上述修订导致的条目排序变化外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》及议事规则的修订尚需提交公司股东大会审议，同时拟提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记相关具体事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订公司内部管理制度的情况

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上述制度的修订已经公司于2023年12月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并自同日生效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-066

亚信安全科技股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、申请并购贷款情况概述

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》。为保障公司经营发展的资金需求，同意公司以厦门服云信息科技有限公司（以下简称“服云信息”）75.96%股权质押，向银行申请不超过1.82亿元（人民币，含1.82亿元，下同）并购贷款，用于置换先行使用自有资金支付的服云信息75.96%股权收购的部分股权转让价款，贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。

本次申请并购贷款及质押子公司股权事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次质押标的公司的基本情况

2023年10月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购资产的议案》，同意公司收购服云信息75.96%股权，同意授权公司管理层在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记及交易所需相关全部事宜。独立董事就此事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年10月21日、11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2023-059）、《关于收购资产完成的公告》（公告编号：2023-060）。服云信息的基本情况如下：

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三、拟签订贷款协议的主要内容

本次并购贷款的借款人为亚信安全科技股份有限公司，贷款金额为不超过1.82亿元，公司以持有的服云信息75.96%股权提供质押担保，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。

四、对公司的影响

公司本次以服云信息75.96%股权质押，向银行申请不超过1.82亿元并购贷款，用于置换先行使用自有资金支付的服云信息75.96%股权收购的部分股权转让价款，有利于保障公司经营发展的资金需求，提高公司资金使用效率，更好地支持公司业务发展，符合公司发展战略。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年12月27日