苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于调整投资项目股权架构
暨对外投资实施进展公告

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-058

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于调整投资项目股权架构

暨对外投资实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资架构调整实施进展情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整对外投资项目股权架构的议案》，同意公司对荷兰Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon公司”）、以色列 VisIC Technologies Ltd.（以下简称“VisIC公司”）的投资架构进行调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整投资项目股权架构暨对外投资的公告》（公告编号：临2023-047）。

截至目前，投资架构调整正在有序推进，其中Anteryon公司的投资架构调整已完成。VisIC公司的投资架构调整正处在操作进程中。根据公司2023年12月27日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议，通过了《关于调整以色列VisIC公司投资架构的议案》，同意对以色列VisIC公司的架构调整方案进行变更，变更后的操作方案为：晶方科技在新加坡100%持股设立OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD（拟起名称）（以下简称“OPTIZ PIONEER”），并以持有的以色列VisIC公司18.06%的股权作为对OPTIZ PIONEER的实缴出资；苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方贰号基金”）在新加坡100%持股OPTIZ INNOVATION HOLDING PTE. LTD.（以下简称“OPTIZ INNOVATION公司”），并以持有的以色列VisIC公司33.31%的股权作为对OPTIZ INNOVATION公司的实缴出资。完成后晶方科技、晶方贰号基金将分别通过OPTIZ PIONEER公司、OPTIZ INNOVATION公司间接持有VisIC公司18.06%、33.31%股权，相关股权权益保持不变。

二、新设立持股平台的基本情况

根据调整后的以色列VisIC投资架构方案，公司拟在新加坡新设OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD.（具体名称以核准登记为准），具体情况如下：

注册资本：2637万美元（以最终核准登记金额为准）

注册地址：中新商务新加坡国际商务合作中心

经营范围：投资等

投资额度：以股权出资，不涉及新增境外投资额度

出资方式及股权结构：公司以持有的股权资产出资，拟持有标的公司100%股权。

三、对外投资对上市公司的影响

上述对海外项目的投资架构调整，不涉及新增境外资金投资、公司合并报表范围、外汇资金交割等相关影响，也不会影响其他相关方的利益，不属于关联交易和重大资产重组事项。

股权架构调整完成后，将有利于公司海外投资项目的协同整合、业务拓展、新项目承接与投融资，顺利推进公司的产业链延伸拓展，持续扩大公司的业务规模与盈利能力。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-059

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2023年12月24日以通讯和邮件方式发出通知，于2023年12月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于调整以色列VISIC公司投资架构的议案》

为有效应对全球产业发展趋势，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对以色列VisIC Technologies Ltd.,的投资架构进行重新调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《晶方科技关于调整投资项目股权架构暨对外投资实施进展公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-060

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第五届监事会第十一次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于2023年12月27日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于调整以色列VISIC公司投资架构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2023年12月28日