上海海立（集团）股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2023-055

上海海立（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参会董事9人。会议通知及会议资料以书面方式发出，并于2023年12月26日经与会全体董事审议并签字表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉〈独立董事专门会议制度〉及调整相关制度的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所修订发布的一系列法律法规、规范性文件的规定，结合公司运营的实际需要，董事会经审议同意制定公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》，修订公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理制度》《关联方交易管理办法》，并废止公司原《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》。

本次制定及修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023年12月28日

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2023-056

上海海立(集团)股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事会第十届第四次会议于2023年12月26日在公司召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为符合相关监管规定的新要求，进一步完善和规范公司治理制度，依据中国证监会及上海证券交易所相关监管文件规定，公司修订《募集资金管理制度》《关联方交易管理办法》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2023年12月28日