银座集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-051
银座集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月27日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事兼财务负责人魏东海先生、外部董事刘冉先生以视频方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、银座集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书。
银座集团股份有限公司
2023年12月28日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2023-052
银座集团股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第十三届董事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的5名激励对象离职或调动等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授但尚未行权的730,300份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预留授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司需对除上述5名激励对象以外的剩余81名激励对象获授的第二个行权期3,841,200份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余78名激励对象获授的3,484,800份股票期权及预留授予的剩余3名激励对象已获授的356,400份股票期权。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（临2023-049）
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交了注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述4,571,500份股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2023年12月28日
