北京航天长峰股份有限公司
关于本部机构设置及职责调整的公告
证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-082
北京航天长峰股份有限公司
关于本部机构设置及职责调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）为使部门划分更加科学，职能更加系统化、规范化、清晰化，并综合考虑各部门当前业务开展情况，现对公司本部部分机构设置、职责及编制进行调整。主要内容如下：
对企业发展部进行调整。将涉及公司中长期规划、发展布局及资源统配、科技创新、条件能力建设等方面的管理职能与综合计划与考核、综合统计、质量管理体系建设、资质管理体系建设、市场营销、经营管理、重大项目、军品项目及配套任务、国际化经营等以年度经营目标任务完成为主线的业务管理职能划分开来，分类管理。
1.新设立“战略发展部”，其职责聚焦发展战略与规划综合管理、改革发展、科技创新、能力建设等中长期管理职能。
2.将科技创新与产业发展研究院科技创新管理中心职责调整至战略发展部。
3.企业发展部更名为“产业发展部”，其职责聚焦年度综合计划管理、市场营销、综合统计、质量管理、供应链管理、重大项目管理、资质管理、军品项目及配套管理、国际化经营等业务管理职能。下设二级部门一一市场与营销部。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023年12月28日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-081
北京航天长峰股份有限公司关于核销
部分应收账款及其他应收款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年12月27日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）召开十二届六次董事会会议和十届五次监事会会议，审议通过了《公司关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》，具体内容如下：
一、本次核销部分应收账款、其他应收款的概况
本次核销涉及应收账款、其他应收款。申请核销的往来款主要包括：债务人逾期未履行偿债义务依据法院裁判文书确实无法收回的应收账款，及有其他证据证明确无法收回的其他应收款。具体明细如下表：
单位：元
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二、本次核销应收账款、其他应收款对公司的影响
本次核销的应收账款和其他应收款已全部计提坏账准备，因此不会对公司2023年度及以前年度损益产生影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：公司本次核销，是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销事项。
四、监事会意见
公司十届五次监事会会议审议通过了《公司关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》，同意公司本次核销事项。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分应收账款及其他应收款,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销事项。
五、备查文件
1.北京航天长峰股份有限公司十二届六次董事会会议决议；
2.北京航天长峰股份有限公司十届五次监事会会议决议；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023年12月28日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-085
北京航天长峰股份有限公司
十届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)于2023年12月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事，并于2023年12月27日上午现场方式召开了十届五次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟文腾先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分应收账款及其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。
监事会同意公司本次核销事项。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并出具审核意见，一致认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象16人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的16名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为28.39万股。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监事会
2023年12月28日
