金字火腿股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-073
金字火腿股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》在 2023年12月12日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午2:00
网络投票时间：2023年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月27日9：15一15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10名，代表有表决权的股份为229,423,355股，占公司有表决权股份总数的18.9510%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份为229,334,955股，占公司有表决权股份总数的18.9437%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份88,400股，占公司有表决权股份总数的0.0073%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共8名，代表有表决权的股份1,432,356股，占公司有表决权股份总数的0.1183%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。
其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3142%）。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。
其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3142%）。
上述议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。
其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3142%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司2023年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇二三年十二月二十七日
