山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2023-075
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）第八届董事会第十次会议于2023年12月25日以专人传达和电子邮件方式发出通知，于2023年12月27日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事罗新华因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第八届董事会审计委员会主任委员职务，辞职后罗新华将不再担任公司任何职务。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王攀娜（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2023年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2023-076）。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第220号〕）等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》部分条款。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2023年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-077）。
3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉及其他制度的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第220号〕）等有关规定，公司修订了《独立董事制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中修订《独立董事制度》部分条款事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2023年12月28日刊登在上海证券交易所网站上的《山东华鹏独立董事制度》《山东华鹏董事会战略委员会工作细则》《山东华鹏董事会审计委员会工作细则》《山东华鹏董事会提名委员会工作细则》和《山东华鹏董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
4、审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220号〕）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，公司制定了《山东华鹏独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2023年12月28日刊登在上海证券交易所网站上的《山东华鹏独立董事专门会议制度》。
5、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，定于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2023年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-078）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27日
简历附件：
王攀娜，女，1980年5月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA 导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，现任会计系主任。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2023-076
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于补选独立董事
及董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于独立董事辞职的情况
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责”规定。山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事罗新华递交的书面辞职报告，其因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第八届董事会审计委员会主任委员职务，辞职后罗新华将不再担任公司任何职务。
鉴于罗新华的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且无会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，罗新华仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员的相关职责。
截止目前，罗新华未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗新华在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对罗新华在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选立董事及董事会专门委员会委员的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会推荐王攀娜（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，认为：
王攀娜具有较丰富的会计专业知识和经验，在会计专业岗位有5年以上全职工作经验，具备以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，同意提名王攀娜为公司第八届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名，公司于2023年12月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王攀娜为公司第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事发表如下独立意见：公司本次变更独立董事及董事会专门委员会委员事项的审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。经查验，公司董事会提名的独立董事候选人履历等相关资料，候选人具备相关规则所要求的任职资格和独立性，同意推选王攀娜作为独立董事候选人，同时推选其担任董事会审计委员会主任委员职务，并同意将该项议案提交股东大会审议。
独立董事候选人王攀娜的有关资料已经上海证券交易所审核通过。本次补选独立董事及董事会专门委员会委员的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27日
简历附件：
王攀娜，女，1980年5月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA 导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，现任会计系主任。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2023-077
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第220号〕）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况如下：
■
二、除修订的条款内容外，《公司章程》其余条款内容不变。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2023-078
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月12日 14点30分
召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月12日
至2024年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见2023年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认，具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间：2024年1月10日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00。
2、登记地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、联系地址：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部，邮政编码：264309。
3、会议联系人：孙冬冬
4、电话：0631-7379496
5、邮箱：hp577@huapengglass.com
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
