昆山科森科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-050
昆山科森科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达等方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
（二）审议通过《关于启用部分新管理制度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新规定，结合公司的实际情况，启用新的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，原有相关制度作废。
新启用的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于启用新的〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新规定，结合公司实际情况，公司制定了新的《独立董事工作制度》，原制度作废。
新启用的《独立董事工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理办法》。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关联交易管理制度》。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉 的公告》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。
（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2023年12月28日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-051
昆山科森科技股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整，由公司董事、副总经理骆红震先生变更为董事刘元亮先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
调整前后第四届审计委员会成员情况如下：
调整前：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、骆红震先生
调整后：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、刘元亮先生
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2023年12月28日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-052
昆山科森科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
■■■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会已提请股东大会授权董事会及其授权人员全权负责向工商登记机关办理备案登记等相关手续，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人员按照有关主管部门的意见或要求进行必要的调整。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2023年12月28日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-053
昆山科森科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月12日 14点00分
召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月12日
至2024年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2023年12月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记方式：
（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。
（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。
3、参会登记时间：
（1）现场登记方式：2024年1月11日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00
（2）电子邮件登记方式：2024年1月8日9:30至2024年1月11日16:00
六、其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：吕女士
电话：0512-36688666
邮箱：ksgf@kersentech.com
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2023年12月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆山科森科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
