深圳市禾望电气股份有限公司
2023年第八次临时董事会会议
决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-099

深圳市禾望电气股份有限公司

2023年第八次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第八次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2023年12月22日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2023年12月27日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-101）。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》

本次调整担保额度是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整预计对全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-103）。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-100

深圳市禾望电气股份有限公司

2023年第八次临时监事会会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第八次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2023年12月22日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2023年12月27日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司本次调整对全资子公司的担保额度有利于提高全资子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2023年12月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-101

深圳市禾望电气股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次结项的募集资金投资项目：研发中心建设项目。

● 项目结项后节余募集资金用途：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金13,333.52万元（人民币,下同）（包含截至2023年12月22日的利息与理财收益1,390.89万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

● 本事项已经公司2023年第八次临时董事会会议和2023年第八次临时监事会会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次股东大会审议。

公司于2023年12月27日分别召开2023年第八次临时董事会会议和2023年第八次临时监事会会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金部分投资项目“研发中心建设项目”结项，同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金13,333.52万元（包含募投项目节余11,942.69万元及截至2023年12月22日的利息与理财收益1,390.89万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金801,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用26,000,000.00元后的募集资金为775,600,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,444,407.98元，加上坐扣承销费26,000,000.00元中包含的进项税1,471,698.11元，公司本次募集资金净额为758,627,290.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。

根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

■

根据2017年12月25日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用 募集资金4,011.38万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程 型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-263号）。公司于2018年1月完 成募集资金置换。

公司于2018年12月10日召开2018年第十次临时董事会会议和2018年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金部分投资项目“新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目”结项，并将项目结项后的节余募集资金23,460,109.80元（包含募投项目节余22,560,873.67元及截至2018年11月30日的利息与理财收益899,236.13元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-094）。

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金部分投资项目“苏州生产基地建设项目”结项，并将项目结项后的节余募集资金25,739.08万元（包含募投项目节余23,119.01万元及截至2020年4月15日的利息与理财收益2,620.15万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-038）。

公司分别于2019年8月2日、2019年8月19日召开2019年第五次临时董事会会议和2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意对“研发中心建设项目”进行变更，公司募投项目“研发中心建设项目”由原实施地点深圳市南山区威新软件科技园变更为位于东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块。公司通过实缴注册资本的形式提供给公司全资子公司东莞禾望电气有限公司（以下简称“东莞禾望”），东莞禾望于2019年3月28日取得东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块，建设实施研发中心建设项目。具体内容详见公司2019年8月3日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-067）。

公司于2021年10月28日召开2021年第六次临时董事会会议、2021年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目 “研发中心建设项目”的建设期延长至2023年12月。本次募投项目延期未改变项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途。具体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-123）。

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：研发中心建设项目。截至2023年12月22日募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

■

说明：1.利息与理财收益529.12万元为“研发中心建设项目”变更实施地点后2019年7月1日至2023年12月22日的收益，利息与理财收益1,390.89万元为募集资金账户初始至2023年12月22日的收益。

2.节余募集资金余额中2,500万元公司已实缴至东莞禾望用于募集资金尾款支付，研发中心建设项目结项后该资金会转入东莞禾望普通账户用于支付后续建设尾款。

三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金13,333.52万元（包含募投项目节余11,942.69万元及截至2023年12月22日的利息与理财收益1,390.89万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金余额中2,500万元公司已实缴至东莞禾望用于募集资金尾款支付，研发中心建设项目结项后该资金会转入东莞禾望普通账户，待支付尾款款项在满足支付条件时将以公司自有资金支付。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方/四方监管协议》随之终止。

公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项说明意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：

禾望电气募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过；本次节余募集资金（包括利息收入）的金额占募集资金净额的比例超过10%，需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对禾望电气首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-102

深圳市禾望电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及

部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了2023年第八次临时董事会会议和2023年第八次临时监事会会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。具体情况如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》修订情况

1、本公司2019年股票期权激励计划首次授予的期权已于2022年5月27日进入第三个行权期，行权期间为2022年5月27日至2023年4月19日。

2023年1月1日至2023年4月19日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为330,800股，占第三个行权期可行权股票期权总量的12.91%，增加公司已发行股本330,800股，增加公司注册资本330,800元。

2、本公司2021年股票期权激励计划首次授予的期权已于2022年5月27日进入第一个行权期，行权期间为2022年5月27日至2023年4月23日。

2023年1月1日至2023年4月23日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为1,179,636股，占第一个行权期可行权股票期权总量的29.83%，增加公司已发行股本1,179,636股，增加公司注册资本1,179,636元。

3、按照上述期权行权情况，公司变更后注册资本如下：

单位：万股/元

■

4、公司章程的具体修订情况如下：

■

公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

三、公司治理制度的修订及制订情况

■

按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。

本次修订及制订的相关制度全文详见公司于2023年12月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-103

深圳市禾望电气股份有限公司

关于调整预计对全资子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，且存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2023年4月6日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会批准。同意公司拟向全资子公司提供总额不超过250,000万元的担保，其中对资产负债率为70%以上的全资子公司提供200,000万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资子公司提供50,000万元的担保总额度。

上述担保事项详见公司分别于2023年4月7日及2023年4月28日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-040）、《深圳市禾望电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）。

截至本公告披露日，公司对资产负债率为70%以上的控股子公司可用担保额度为29,000万元，公司对资产负债率为70%以下的控股子公司可用担保额度为50,000万元。

二、本次担保额度调整情况

公司于2023年12月27日召开了2023年第八次临时董事会会议及2023年第八次临时监事会会议审议通过了《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》，为进一步满足公司及全资子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要对担保额度进行内部调整。

调整前，公司拟向全资子公司提供总额不超过250,000万元的担保，其中对资产负债率为70%以上的全资子公司提供200,000万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资子公司提供50,000万元的担保总额度。

调整后，公司拟向全资子公司提供担保总额不变仍为不超过250,000万元，其中对资产负债率低于70%的全资子公司提供50,000万元的担保总额度调整为对资产负债率70%以上的全资子公司提供担保，暨对资产负债率为70%以上的全资子公司提供250,000万元的担保总额度。

担保范围包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、申请综合授信、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。

三、被担保人基本情况

公司全资子公司，具体全资子公司基本情况将在签署有关担保协议或意向协议时在进展公告中披露。

四、担保协议的主要内容

担保协议具体以公司与银行签署的协议为准。

五、调整额度的必要性和合理性

本次调整2023年度预计担保额度是为了满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

六、董事会意见

董事会认为：本次调整担保额度是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保议案。

七、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

公司本次调整对全资子公司的担保额度预计事项是考虑公司下属公司日常经营的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

我们认为：公司调整对全资子公司的担保额度，符合公司战略发展需求。子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司调整对子公司的担保额度是合理的，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为342,558.25万元，占公司最近一期经审计净资产的100.22%，其中已签署担保协议的金额为263,558.25万元，占公司最近一期经审计净资产的77.11%。对全资子公司担保总额为330,558.25万元，占公司最近一期经审计净资产的96.71%，其中已签署担保协议的金额为251,558.25万元，占公司最近一期经审计净资产73.60%。对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.51%。公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-104

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月12日 14点00分

召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月12日

至2024年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年第八次临时董事会会议、2023年第八次临时监事会会议审议通过。详见公司于2023年12月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2、3、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可 采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2024年1月11日17点以前收到为准。

（二）现场登记时间：2024年1月12日12点45分-13点45分

（三）会议登记地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：曹女士

联系电话：0755-86705230

传真：0755-86114545

邮箱：ir@hopewind.com

地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋董事会办公室

2、参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市禾望电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。