（上接139版）

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注：1.本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；

2.本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司限制性股票激励计划继续实施。

五、独立董事专门会议审查意见

公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因组织安排调动不在公司任职，2名激励对象因个人原因离职，公司根据2022年限制性股票激励计划相关规定回购并注销上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销的相关规定。公司本次回购注销程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项，符合《管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意回购注销3名首次授予激励对象所持40.771万股限制性股票。因调动、免职等组织安排不在公司任职的按照2.57元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销，计息时间自限制性股票登记完成日起至激励对象离职之日止；因个人原因离职的按照2.57元/股进行回购注销。

七、法律意见书的结论意见

北京市君合律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，

公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销尚需提交公司股东大会审议；公司本次回购注销方案包括回购注销的原因、回购注销的限制性股票数量、回购价格及资金来源、公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响，相关内容符合《管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；随着本次回购注销的进行，公司尚需根据《管理办法》及《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务并办理股份注销及减资手续。

八、备查文件

1. 第九届董事会第65次会议决议；

2. 第九届监事会第23次会议决议；

3. 第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议审查意见；

4. 北京市君合律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-089

中国有色金属建设股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年12月27日召开第九届董事会第65次会议，审议通过了《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订，具体修订内容如下：

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注：以上独立董事工作制度条款修订已对原条款序号做相应调整。

除上述修订条款外，公司《独立董事工作制度》其他条款内容不变，具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度》。

上述修订需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-090

中国有色金属建设股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第65次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2023年12月27日，公司第九届董事会第65次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4. 会议时间：

现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14：30

网络投票时间：2024年1月12日

5.其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月12日9:15一15:00的任意时间。会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年1月8日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年1月8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

二、会议审议事项

1. 会议提案如下：

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2. 议案审议及披露情况

上述3项议案经公司第九届董事会第65次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。

3.上述议案1属于关联交易事项，关联股东应回避表决。

4.上述议案2需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

5.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2024年1月11日（上午9：00一下午16：00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

3. 会议联系方式 ：

公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

邮 编：100029

联 系 人：张莎

电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com

联系电话：010-84427052

传 真：010-84427222

4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1. 中色股份第九届董事会第65次会议决议；

2. 中色股份第九届监事会第23次会议决议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年1月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人深圳证券账户卡号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期： 年 月 日

委托人签名（法人盖章）：

本次股东大会提案表决意见表

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