山东豪迈机械科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-054

山东豪迈机械科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2023年12月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司对2024年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2024年预计发生日常关联交易的金额合计不超过179,800.00万元。

公司2023年1-11月日常关联交易实际发生金额与2023年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；(2)本次统计的实际发生额为2023年1-11月份数据，2023年12月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、王晓东先生、刘海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

董事会审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币20亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程修订案》《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

本次修订后，公司《董事会专门委员会实施细则》包含《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》四部分。

上述第六项至第九项议案内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中第六项、第七项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，第八项、第九项议案仅需本次董事会审议通过。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-055

山东豪迈机械科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于2023年12月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。唐立星先生进行了回避表决。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲置资金进行现金管理。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-056

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年12月27日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、徐德辉先生、张伟先生、王晓东先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生、徐德辉先生、刘海涛先生将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计2024年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、高密同创气门芯有限公司（以下简称“同创气门芯”）、高密豪迈医院有限公司（以下简称“豪迈医院”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）山东豪迈精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪迈气门嘴有限公司（以下简称“豪迈气门嘴”）、山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）、山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”），关联交易预计总金额不超过179,800.00万元，2023年1-11月份同类交易实际发生总金额114,513.20万元。

（二）2024年度日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）2023年1-11月份日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：1. “2023年1-11月份已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2. 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例超过50%以上的子公司；豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例不超过50%但是能对其实施重大影响的公司。

3. 因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多，公司将与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况进行了单独列示；公司与其他关联人发生的交易，根据实际情况将部分金额比较小的以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4. “2023年度预计金额”披露日期及索引：

公司于2022年12月21日和2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）、《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-043）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：20000.00万人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

截至2022年12月31日，豪迈制造总资产为652,167.98万元，净资产为257,890.85万元，2022年度实现主营业务收入436,086.16万元，净利润90,993.82万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，豪迈制造总资产为860,616.32万元，净资产为339,707.07万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东豪迈物流有限公司

法定代表人：张宁

注册资本：300.00万人民币

主营业务：货物专用运输（集装箱）、普通货物运输、大件货物运输（不含危险品运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街1399号

截至2022年12月31日，豪迈物流总资产为839.06万元，净资产为615.92万元，2022年度实现主营业务收入1,402.45万元，净利润119.63万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，豪迈物流总资产为1,410.20万元，净资产为850.62万元（以上数据未经审计）。

3. 高密豪迈医院有限公司

法定代表人：薛宗东

注册资本：500.00万人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗美容服务；母婴保健技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街5655号豪迈产业园D区

截至2022年12月31日，豪迈医院总资产为4,065.12万元，净资产为3,833.54万元，2022年度实现主营业务收入3,472.29万元，净利润454.36万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，豪迈医院总资产为1,259.63万元，净资产为1,035.91万元（以上数据未经审计）。

4. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500.00万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

截至2022年12月31日，豪泉技术总资产为1,217.00万元，净资产为435.44万元，2022年度实现主营业务收入1,331.89万元，净利润24.12万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，豪泉技术总资产为3,081.65万元，净资产为707.92万元（以上数据未经审计）。

5. 山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：300.00万元人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街5655号

截至2023年9月30日，豪迈国际贸易总资产为378.56万元，净资产为200.30万元。（以上数据未经审计）。

6. 山东友泉新材料有限公司

法定代表人：焦玉坤

注册资本：15000.00万人民币

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；喷涂加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；喷枪及类似器具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；表面功能材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路3088号

截至2022年12月31日，友泉新材料总资产为26,015.96万元，净资产为11,548.92万元，2022年度实现主营业务收入5,114.77万元，净利润-1,818.97万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，友泉新材料总资产为31,819.81万元，净资产为10,642.22万元（以上数据未经审计）。

7. 山东豪迈精锻科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1000.00万人民币

主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

截至2022年12月31日，精锻科技总资产为3,974.54万元，净资产为534.24万元，2022年度实现主营业务收入3,211.35万元，净利润-334.23万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，精锻科技总资产为3,525.49万元，净资产为10.12万元（以上数据未经审计）。

8. 高密同创气门芯有限公司

法定代表人：李健

注册资本：3500.00万人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

截至2022年12月31日，同创气门芯总资产为11,961.05万元，净资产为6,961.54万元，2022年度实现主营业务收入13,354.32万元，净利润1,262.54万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，同创气门芯总资产为12,137.96万元，净资产为8,055.08万元（以上数据未经审计）。

9. 山东豪迈气门嘴有限公司

法定代表人：王玲

注册资本：7000.00万人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯、橡胶制品，加工制造与气门嘴和气门芯产品相关的机械设备；本企业产品进出口业务。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

住所：山东省潍坊市高密市豪迈路3008号（密水科技工业园内）

截至2022年12月31日，豪迈气门嘴总资产为18,384.28万元，净资产为9,859.32万元，2022年度实现主营业务收入22,619.38万元，净利润780.41万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，豪迈气门嘴总资产为17,533.20万元，净资产为11,406.80万元（以上数据未经审计）。

10. 山东豪钢机械科技有限公司

法定代表人：冯立强

注册资本：5000.00万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

截至2022年12月31日，豪钢机械总资产为8,542.67万元，净资产为2,991.40万元，2022年度实现主营业务收入11,404.96万元，净利润-647.67万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，豪钢机械总资产为8,488.77万元，净资产为2,526.43万元。（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈物流100.00%的股权，张恭运先生为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈物流与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈医院100.00%的股权，张恭运先生为豪迈医院实际控制人。豪迈医院与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈医院与本公司存在关联关系。

4. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

5. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权，张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。

6. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东豪迈化学有限公司100%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料实际控制人。友泉新材料与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，友泉新材料与本公司存在关联关系。

7. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东荣泰感应科技有限公司70%的股权，山东荣泰感应科技有限公司持有精锻科技100.00%的股权，张恭运先生为精锻科技实际控制人。精锻科技与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精锻科技与本公司存在关联关系。

8. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创气门芯32.03%的股权，对同创气门芯具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。

9. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈气门嘴32.44%的股权，对豪迈气门嘴具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈气门嘴与本公司存在关联关系。

10. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：

上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

（二）关联交易协议签署情况

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，公司将与上述关联方签署2024年度日常关联交易相关的协议，相关协议自双方盖章之日起生效，有效期至2024年12月31日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于公司为客户提供更好的产品和 服务，有利于公司生产、销售活动的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

董事会审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事认为：公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的原则，且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；

2. 第六届监事会第五次会议决议；

3. 独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-060

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于股份回购结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-012）。

公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）。

公司于2023年6月20日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-017），根据公司披露的《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。本次权益分派实施完毕后，调整后的回购股份价格上限为37.62元/股。

截至本公告披露日，本次股份回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等有关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

1. 2023年5月23日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，具体内容详见2023年5月24日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购进展情况，具体内容详见2023年6月3日、2023年7月5日、2023年8月2日、2023年9月5日、2023年10月11日、2023年11月2日、2023年12月6日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

3. 公司的实际回购区间为2023年5月23日至2023年12月26日，符合回购方案中关于实施期间的要求。截至2023年12月26日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,351,000股，约占公司目前总股本的0.2939%，最高成交价为34.57元/股，最低成交价为28.97元/股，累计成交总金额为77,484,379元（不含交易费用）。

本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。

二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，均符合公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的回购方案。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

三、回购股份对公司的影响

本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

公司首次披露回购事项之日至本次披露股份回购实施结果期间，公司控股股东、实际控制人张恭运先生根据其增持公司股份计划，自2023年12月18日至2023年12月26日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计增持公司股份710,000股，约占公司总股本的0.089%，合计增持金额19,765,500元（不含交易费用）。上述增持计划的实施符合增持主体披露的增持计划公告，张恭运先生增持公司股份计划详情请见2023年12月16日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-053）。

公司首次披露回购事项之日至本次披露股份回购实施结果期间，公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情况。

五、预计股份变动情况

截至本公告披露日，公司本次累计回购股份2,351,000股，拟全部用于员工持股计划或股权激励。如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变更。公司如在回购股份完成后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。

六、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1. 公司未在下列期间内回购股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2. 公司首次回购股份事实发生之日（2023年5月23日）前五个交易日（2023年5月16日至 2023年5月22日）公司股票累计成交量为16,252,673股，实施回购期间公司每五个交易日最大回购股份的数量为821,200股（对应时间为2023年5月23日至2023年5月29日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即4,063,168股）。

3. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、已回购股份的后续安排及风险提示

截至本公告披露日，公司本次回购股份全部存放于回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-061

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人

增持公司股份计划的完成公告

本公司及控股股东、实际控制人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张恭运先生拟自2023年12月18日（含）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易的方式增持公司股份，拟增持股份的总金额合计不低于人民币1,000万元。具体内容详见公司2023年12月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-053）。

近日，公司收到控股股东、实际控制人张恭运先生出具的《股份增持结果告知函》，截至2023年12月26日，张恭运先生已经通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式合计增持公司股份710,000股，增持金额为人民币19,765,500元（不含交易费用），本次增持计划实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1. 本次增持主体为公司控股股东、实际控制人张恭运先生。

2. 本次增持计划实施前，张恭运先生持有公司股份240,976,678股，占公司总股本的30.12%。

3. 除本次增持计划外，张恭运先生在本次增持计划公告前12个月内无其它增持计划。

4. 张恭运先生在本次增持计划公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1. 本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可。

2. 本次拟增持股份金额：增持股份的总金额合计不低于人民币1,000万元。

3. 本次增持未设置价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，逐步实施增持计划。

4. 本次增持计划的实施期限：自2023年12月18日（含）起6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5. 本次拟增持股份的方式：集中竞价交易或大宗交易的方式。

6. 本次拟增持股份的资金安排：自有资金。

7. 本次增持不基于增持主体控股股东、实际控制人的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。

8. 本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行，本次增持主体承诺在增持期间及增持计划完成后六个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并承诺将在上述实施期限内完成本次增持计划。

三、增持计划的实施情况

2023年12月18日至2023年12月26日，张恭运先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计增持公司股份710,000股，约占公司总股本的0.089%，合计增持金额19,765,500元（不含交易费用），本次增持计划实施完成。本次增持计划实施前后增持主体持股情况：

■

四、其他事项说明

1. 本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的条件。

2. 张恭运先生确认在本次增持计划实施期间未减持公司股份，并承诺增持计划完成后六个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

3. 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化，对公司治理结构不会产生重大影响。

五、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所认为：张恭运不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格；张恭运本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。

具体意见于2023年12月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1．控股股东、实际控制人张恭运先生出具的《股份增持结果告知函》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-058

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

2. 投资额度：投资额度不超过人民币20亿元，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

3. 投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

5. 实施方式：公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务总监负责具体组织实施。

6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司将择机有选择地投资于安全性高且流动性好的理财产品。作为一种可以提高公司整体收益的投资理财活动，并不排除该类投资收益会受到市场波动的影响，进而存在一定的系统性风险；尽管此类理财产品系正规、合法的金融机构发行，但理论上也存在一定的违约风险和流动性风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的。

2. 公司财务部将及时跟进理财产品运作和进展情况，关注理财产品发行主体的经营状况、财务状况和发展动态，与相关业务机构保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

3. 公司审计部对理财资金使用及盈亏情况进行日常监督，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。

四、履行的审议程序

《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》已经公司2023年12月27日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

五、备查资料

1. 第六届董事会第五次会议决议；

2. 第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-057

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际经营状况向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-059

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司决定于2024年1月12日（周五）召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年1月12日（周五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年1月12日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2024年1月9日

7. 出席对象：

（1）于2024年1月9日（周二）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见2023年12月28日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

议案3和议案4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案1涉及的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以2024 年1月10日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间：2024年1月10日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人： 李静 赵倩倩

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

邮箱：himile_zqb@himile.com

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；

2. 第六届监事会第五次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362595。

2. 投票简称：豪迈投票。

3. 填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年1月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月12日上午9:15，结束时间为2024年1月12日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2024年1月12日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日