上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十四次会议决议公告
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上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十四次会议于2023年12月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年12月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于〈“十四五”规划中期战略执行情况评价报告〉的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于内部审计工作2023年总结和2024年计划的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于〈预期信用损失法模型验证管理办法〉的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于2023年第二次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于进一步落实工效联动挂钩机制的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2023年12月28日
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上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第六十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六十二次会议于2023年12月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于〈“十四五”规划中期战略执行情况评价报告〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于内部审计工作2023年总结和2024年计划的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于〈预期信用损失法模型验证管理办法〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于2023年第二次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于进一步落实工效联动挂钩机制的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2023年12月28日
