浙江迪贝电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2023-041

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事邢懿烨、独立董事朱狄敏因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事魏东因公出差未出席；

3、公司董事会秘书兼财务总监丁家丰出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过；议案2为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：袁晓琳 肖月江

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2023年12月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2023-042

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于公司通过高新技术企业复审的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）被列入浙江省2023年高新技术企业名单，高新技术企业证书编号为GR202333008135，发证日期为2023年12月8日，有效期三年。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2023年至2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前已发布的财务数据。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2023年12月29日