福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2023-035
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,总部于近日搬迁至新办公地址,现将变更情况公告如下:
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除上述变更外,公司联系电话、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意上述变更事项。
特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
董事会
2023年12月28日
证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 公告编号:2023-036
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十三次董事会会议通知于2023年12月25日以书面形式发出,会议于2023年12月28日以通讯表决方式召开,应到董事9人,其中关联董事陈晋辉、陈志雄、郑长虹、曾四新回避该议案的表决,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于董事长及经理班子2022年度薪酬结算方案的议案》;
经公司董事会薪酬与考核委员会及八届二十三次董事会审议通过,同意公司董事长及经理班子人员(含党委副书记、监事会主席刘明福)2022年度薪酬方案修订如下(单位:万元):
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表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
董事会
2023年12月28日