三祥新材股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-068

三祥新材股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中卢庄司先生、卢泰一先生、杨辉先生、陈兆迎先生、童庆松先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于增加2023年度公司及所属子公司申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：强高厚、刘影

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年12月29日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议