南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2023-042
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2023年12月20日以电子传递方式发出，会议于2023年12月28日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于补选董事会专门委员会委员的议案
根据《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，补选范广忠先生为公司第八届董事会提名和薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、聘任高级管理人员的议案
经总裁提名，聘任朱金宁先生为副总裁，任期自审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
内容详见《栖霞建设关于公司高管辞职及聘任高管的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，对公司第八届董事会专门委员会进行委员调整，调整后的各专门委员会委员如下：
审计委员会：柳世平（主任委员）、沈坤荣、杨东涛
投资决策委员会：沈坤荣（主任委员）、杨东涛、江劲松、徐水炎、徐益民
提名和薪酬委员会：杨东涛（主任委员）、沈坤荣、柳世平、江劲松、范广忠
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年12月29日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2023-043
债券简称：21栖建01 债券代码：175681
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
南京栖霞建设股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁范广忠先生的书面辞职报告。范广忠先生因工作原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，范广忠先生仍担任公司董事。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，范广忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范广忠先生在任职副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对范广忠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2023年12月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《聘任高级管理人员的议案》。经总裁提名，董事会决定聘任朱金宁先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年12月29日
附件：简历
朱金宁先生，中国国籍，中共党员，1976年12月出生，硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁，南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长。
