安徽皖通高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2023-12-29
来源：上海证券报
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2023-059
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）法人治理结构，提升公司治理水平，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订的详细情况详见附件。
本次修订已经2023年12月28日召开的公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。董事会授权董事会秘书、公司秘书代表公司根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
本次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
附件：《公司章程》修订对照表
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023年12月28日
附件
《公司章程》修订对照表
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(下转188版)
