江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第八届董事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-053

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会2023年第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年12月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2023年第二次临时会议的通知，会议于2023年12月28日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于调整营业网点的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司数字化转型三年战略发展规划（2023年-2025年）》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于向控股子公司追加投资的议案

本行拟向控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司追加投资不超过0.5亿元，具体投资额根据宣汉诚民村镇银行有限责任公司本次清产核资报告确认。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-054

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届监事会2023年第二次临时会议决议公告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2023年12月22日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会2023年第二次临时会议的通知，会议于2023年12月28日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由陈开成监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司数字化转型三年战略发展规划（2023年-2025年）》审核意见的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于向控股子公司追加投资审核意见的议案

监事会认为：本次向控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司追加投资对促进村镇银行健康发展具有重大意义。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2023年反洗钱专项审计报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2023年12月30日