上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议（临时会议）
决议公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-144
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议（临时会议）于2023年12月25日发出通知,并于2023年12月29日召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，制定了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，制定了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
三、《关于修订〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023－145）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年12月30日
● 报备文件
公司第十一届董事会第十八次会议决议
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-146
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）下属上海复地投资管理有限公司、重庆润江置业有限公司（以下简称“复地投资”、“重庆润江”）合计持有本公司股份数量为1,112,661,693股，占公司总股本比例为28.56%。本次办理股票解押后，复地投资、重庆润江累计质押数量为530,985,889股。
● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股，占公司总股本比例为61.85%。本次部分股票解除质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,468,625,974股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的60.95%。
公司于2023年12月29日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
1.本次股份解除质押基本情况
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2. 截至公告披露日，本次解除质押股份没有用于后续股票质押的计划，如有变动，复星高科技将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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注：截止本公告日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.10%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司59.75%股份，合计持有公司61.85%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。
二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为331,600,000股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的13.76%，占公司总股本的8.51%，对应融资余额为人民币104,940万元；复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为651,070,085股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的27.02%，占公司总股本的16.71%，对应融资余额为人民币211,400万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。
2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。
公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况，并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年12月30日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-145
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，同意并提请股东大会批准对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关人士负责办理本次《公司章程》等文件的工商登记、备案等相关事项。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年12月30日
