兴民智通(集团)股份有限公司
关于第六届董事会第五次会议决议的公告
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2023-095
兴民智通(集团)股份有限公司
关于第六届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出,会议于2023年12月29日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议;
具体内容请见公司于2023年12月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》,并同意将该议案的部分制度提交股东大会审议;
公司结合最新《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况,新制定《独立董事专门会议工作制度》,并对公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相应条款进行修订。
具体内容请见公司于2023年12月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2023年12月30日
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2023-094
兴民智通(集团)股份有限公司
关于修改《公司章程》
并制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。同时,审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》,部分内控制度尚需提交股东大会审议。
一、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行了相应修订,具体内容如下:
■
除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
二、关于制定、修订部分公司治理制度
为完善公司治理机制,公司结合最新《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况,新制定《独立董事专门会议工作制度》,并对公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相应条款进行修订。 其中,《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
上述制度于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2023年12月30日