宁夏中科生物科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临2023-068
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》的相关规定，公司对《公司章程》做出修订，具体内容如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二O二三年十二月三十日
证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临2023-067
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
● 本次董事会共七项议案，经审议全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2023年12月26日以电子邮件方式送达，会议材料于2023年12月27日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2023年12月29日上午10:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
（五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于拟修订《独立董事制度》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议关于拟修订《审计委员会实施细则》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（三）审议关于拟修订《提名委员会实施细则》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（四）审议关于拟修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（五）审议关于拟修订《公司章程》的议案（详见临2023-068号公告）
该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（六）审议关于拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（七）审议关于召开2024年第一次临时股东大会的议案（详见临2023-069号公告）
该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票，表决通过。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二O二三年十二月三十日
证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-069
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月15日14点30分
召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月15日
至2024年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年12月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。
本次股东大会会议材料将于2024年1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2024年1月10日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：张宝林、冉旭
电 话：0951一6898221
传 真：0951一6898221
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月30日
附件：
授权委托书
宁夏中科生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
