通策医疗股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2023-060
通策医疗股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十七次会议于2023年12月29日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由张晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的公告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通策医疗股份有限公司监事会
2023年12月30日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2023-059
通策医疗股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年11月29日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2023-061
通策医疗股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订。
现将有关内容公告如下：
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本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修订经第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提请股东大会审批，并提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2023-062
通策医疗股份有限公司
关于修订《独立董事制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年12月29日召开公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规及公司实际情况，对《独立董事制度》有关条款做了较大修订。
现将有关内容公告如下：
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修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2023年12月30日
