上海申通地铁股份有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-042
上海申通地铁股份有限公司关于修订公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日（星期五）上午召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）等法律法规要求，进一步规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。
此外，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕62号）及《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63号）相关要求，进一步健全公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，及推动公司重视回购、实施回购、规范回购，积极维护公司价值和股东权益，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下。
《公司章程》修订内容
一、依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）修订
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二、依据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）及《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62号）修订
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三、依据中国证监会《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63号）修订
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四、其他修订
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除上述修改以外，《公司章程》其他内容不变。因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2023年12月30日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-043
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月18日 14点30分
召开地点：上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月18日
至2024年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案已经过公司第十一届董事会第五次会议审议通过，相关公告已经于2023年12月30日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡参加会议的股东，请于 2024年1月16日星期二（9:00-16:00）持股东账
户卡及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东
账户卡）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(纺发大楼)。出席会议的
法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、
本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述
登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站
下）办理登记。股东也可以于 2024年1月16日前（含该日）以电子邮件方式登记，电子邮件地址为:600834@shtmetro.com 或 zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路 3999 号 F 栋 9 楼。
3、邮编：201103 邮箱：600834@shtmetro.com
4、电话：021-54259953 021-54259971
5、联系人：孙斯惠 朱颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2023年12月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-040
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2023年12月26日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于更换一名董事的提名议案”
公司第十一届董事会经2023年5月26日股东大会选举产生，任期三年。由于徐子斌同志到龄退休的原因，更换施俊明同志为第十一届董事会新任董事候选人，同时徐子斌同志不再担任公司第十一届董事会董事、副董事长及相关董事会专门委员会委员职务。
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
第十一届董事会新任董事候选人简历详见附件。
2、公司“关于修订公司章程的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于修订公司章程的公告”（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、公司“关于召开2024年第一次临时股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”（编号：2023-043）
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2023年12月30日
附件：第十一届董事会新任董事候选人简历
附件：第十一届董事会新任董事候选人简历
施俊明，男，1968年4月出生，1986年11月参加工作，中共党员，全日制高中，在职大学，工商管理硕士，助理经济师。现任上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、董事长。
1986.11--1987.07 上海市人民政府办公厅秘书二处办事员
1987.07--1990.09 上海市人民政府办公信息处理中心办事员
1990.09--1993.01 上海市人民政府办公信息处理中心科员
1993.01--1995.09 上海市人民政府办公厅秘书处副主任科员
1995.09--1996.06 上海市人民政府办公厅秘书处主任科员
1996.06--2000.08 上海市人民政府办公厅秘书处副处级秘书
2000.08--2001.02 上海久事公司置换总部副总经理
2001.02--2002.04 上海久事公司发展策划部副总经理
2002.04--2003.03 上海申通地铁集团有限公司M7线项目部负责人
2003.03--2007.02 上海轨道交通七号线发展有限公司董事长、总经理
2007.02--2009.02 上海轨道交通七号线发展有限公司董事长
2009.02--2015.07 上海地铁第二运营有限公司党委书记、总经理
2015.07--2022.07 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、执行董事
2022.07-- 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、董事长
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-041
上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会
第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2023年12月26日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于修订公司章程的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于修订公司章程的公告”（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、公司“关于召开2024年第一次临时股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”（编号：2023-043）。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2023年12月30日
