菲林格尔家居科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-066

菲林格尔家居科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公

司副董事长丁福如先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，董事长Jürgen V?hringer先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书俞志豪先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2、关于更换独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2，与会现场股东代表俞志豪先生（委托人：菲林格尔控股有限公司）对此议案放弃投票，经累积投票，选举周逢满先生为第六届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何佳玥、官璐娜

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-067

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 获得补助金额：1,941,165.25元。

● 对当期损益的影响：公司对补助资金在2023年度计入当期损益，将对公司2023年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确认后的结果为准。

一、获得补助的基本情况

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于2023年10月1日至12月29日累计收到政府补助金额为1,941,165.25元。具体明细如下：

单位：元

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据规定确认与资产相关的政府补助1,080,000.00元，确认与收益相关的政府补助861,165.25元。

公司将按照《企业会计准则第16号一政府补助》和公司会计政策的相关规定，对补助资金进行会计处理。公司对上述补助资金在2023年度计入当期损益，将对公司2023年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-068

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于闲置自有资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资类型：资管计划产品。

● 本次委托理财投资金额：人民币0.00万元。（本期为理财赎回）

● 履行的审议程序：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议、2022年年度股东大会。

● 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概况

投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔5亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。

资金来源：公司闲置自有资金。

投资方式：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。

投资期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，同意利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔5亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。（公告编号：2023-026）。

三、投资风险分析及风控措施

公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（二）公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司董事会将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

截至2023年12月29日，公司使用闲置自有资金委托理财金额余额为0.00万元，占最近一期期末货币资金（11,419.15万元）的0.00%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，有效利用公司（包括控股子公司）短期闲置的自有资金投资金融产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、2023年10月1日至2023年12月29日，公司使用闲置自有资金委托理财的进展

单位：万元

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注1：“华夏资本-信智2期集合资产管理计划”为开放式固定收益类产品，产品风险等级中风险（R3），本资产管理计划不收取参与和退出的费用，资产委托人参与、退出资产管理计划需按照协议有关规定提前向销售机构办理预约。

注2：“中信期货-粤湾2号集合资产管理计划”为定期开放式固定收益类产品，产品风险等级中低风险，本资产管理计划不收取参与费，但是按照持有期限分别收取相应的退出费用，资产委托人参与、退出资产管理计划需按照协议有关规定提前向销售机构办理预约。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-069

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于投资海南省重点产业投资发展基金

合伙企业（有限合伙）的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）。

● 投资金额：认缴8,000万元。

● 相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于参与投资设立海南产业基金的议案》，同意公司对外投资，共同参与设立海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“海南产业基金”)。海南产业基金的目标总规模为人民币10亿元（具体以海南产业基金的最终实际募资金额为准），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币8,000万元，其他资金将通过市场化方式向合格投资者募集。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于2021年7月13日披露的《关于参与设立海南投资基金并认购基金份额的公告》（公告编号：2021-022）。

(二)对外投资协议签署及出资进展

《海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）已于2021年12月完成签署。截至公告日，海南产业基金各合伙人认缴出资额19,400万元，实缴出资额11,000万元，已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，基金编号SQD582。目前，该基金已完成募资工作。

(三)对外投资历史变更情况

海南产业基金对外投资前次历史变更情况，详见公司于2022年12月31日和2023年1月14日披露的《关于投资海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-065、2023-004）。

二、对外投资进展情况

(一)本次对外投资变更情况

1、合伙人信息变更

根据《中华人民共和国合伙企业法》和《海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定，海南产业基金于近日召开全体合伙人会议，同意对海南产业基金部分合伙人进行变更，具体情况如下：

变更前合伙人及其认缴情况、实际出资情况：

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变更后合伙人及其认缴情况、实际出资情况：

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备注：以上出资比例数据如有尾差，系四舍五入所致。

上述基金管理人及有限合伙人未持有上市公司5%以上股份，未在上市公司担任董事、监事及高级管理人员，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，与公司不存在关联关系。公司与该基金管理人及有限合伙人不存在其他利益安排。

截至本公告日，除上述内容外，海南产业基金无其他变更。

三、对外投资对公司的影响

公司对外投资是为了依托基金管理人的资源优势，拓展投资渠道，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司在保证正常经营所需资金的前提下，使用自有资金参与投资设立标的基金，有利于进一步提高公司资金使用效率，增加公司经营效益。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

四、对外投资的风险提示

基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

公司将持续密切关注投资基金的后续运作情况并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年12月30日