浙江芯能光伏科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2023-065
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于增加部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
律师：徐莹、郦苗苗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2023年12月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2023-066
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司及公司的全资子公司桐乡科联新能源有限公司（以下简称“桐乡科联”）、海宁茂隆微电网技术有限公司（以下简称“海宁茂隆”）已通过高新技术企业认定，证书编号分别为：GR202333000267、GR202333006542、GR202333006879。发证日期为2023年12月8日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系公司在原证书有效期满后的重新认定以及全资子公司桐乡科联和海宁茂隆首次被认定。根据相关规定，公司及相关全资子公司自获得高新技术企业认定后连续三年（2023年度至2025年度）内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2023年12月30日
