沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-067

沈阳化工股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2023年12月26日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年12月29日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司49%股权暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-069《沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司49%股权暨关联交易的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的审查意见。

关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

2、公司第九届董事会独立董事专门会议的审查意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二○二三年十二月二十九日

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-068

沈阳化工股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2023年12月26日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年12月29日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司49%股权暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-069《沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司49%股权暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十六次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二○二三年十二月二十九日