新疆立新能源股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-056

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2023年12月28日以现场与通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2023年12月21日向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。同意议案中关于对《公司章程》内容进行的部分修改。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-057）、《新疆立新能源股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司专门委员会实施细则〉的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议逐项审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司专门委员会实施细则〉的议案》。同意议案中对《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》部分内容进行的修改。

4.01审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.02审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.03审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.04审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《新疆立新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

本议案自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会提名付军胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意付军胜先生当选为独立董事后，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，董事会认为该独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

该议案已经第一届董事会提名委员会2023年第2次会议审议通过，并出具了《第一届董事会提名委员会关于第一届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。公司《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的公告》（公告编号：2023-058）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。根据本次发行的总体工作安排，公司于2023年11月28日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过的向特定对象发行A股股票的相关议案一并提请股东大会审议。股东大会召开的具体时间、地点等以2024年第一次临时股东大会会议通知为准。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会2023年第2次会议决议》；

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-058

新疆立新能源股份有限公司

关于提名选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月28日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查并发表明确意见，董事会同意提名付军胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），付军胜先生当选为独立董事后，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。任期自公司股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

付军胜先生拥有丰富的法律、公司治理、企业投融资管理等相关经验，能够胜任独立董事岗位职责要求和具备独立性的要求，兼任上市公司独立董事未超过三家，尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事资格培训。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案通过后方可提请股东大会审议。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件：

付军胜先生简历

付军胜先生，1972年出生，北京工商大学毕业，统计学硕士，2000年3月至2008年7月担任联想集团有限公司风险经理，2008年7月至2013年3月担任益博睿国际商业信息咨询（北京）有限公司咨询总监，2013年3月至2017年7月担任拜博医疗集团有限公司副总裁，2017年7月至2022年7月为北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人，2022年7月至今，担任北京汇智纵横管理咨询有限公司副总经理。

截止本公告披露日，付军胜先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职资格。

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-057

新疆立新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月28日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，并就相关议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

为了贯彻落实独立董事制度改革的相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，加强公司三会建设，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《专门委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》相关制度中涉及独立董事行为的条款进行了全面修订，并对董事会及下属专门委员会的规范运作进行内容的完善，规范统一表述。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

■

■

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、公司部分制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及本次《公司章程》修订情况，公司修订相关制度如下：

■

上述拟修订的制度均已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，修订后的全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-059

新疆立新能源股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。

2023年12月28日召开的公司第一届董事会第三十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）上午12:30

（2）网络投票时间：2024年1月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年1月8日（星期一）。

7．本次会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752号西部绿谷5楼会议室。

二、会议审议事项

1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一本次股东大会提案编码表

■

2．上述提交股东大会审议的提案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议、第一届董事会第三十一次会议分别审议通过。相关公告刊登于2023年11月29日、2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3．以上提案除提案3.00和提案4.00以外，其余议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上提案5.00一提案16.00，向特定对象发行股票涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。

2．登记时间：2024年1月9日10:00--13:30，15:00--18:00。

3．登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752号西部绿谷5楼）。

4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年1月9日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5．会议联系人：邮箱：lixinner@126.com

联系电话：0991-3720088

传真：0991-3921082

本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；

3.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年1月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

新疆立新能源股份有限公司：

本人（委托人） 现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：