山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-125
山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十六次会议于2023年12月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、马宁先生、赵明学先生、宿玉海先生现场出席，张春林先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订公司章程。详见2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的有关要求，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（九）审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十三）审议通过《关于修订〈董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会风险控制委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十五）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十八）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
为规范公司治理结构，公司对《累积投票制实施细则》进行修订。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法〉的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等监管法律法规和规范性文件规定，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二十一）审议通过《关于修订〈董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二十二）审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》以及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二十三）审议通过《关于修订〈公司债券信息披露事务管理制度〉的议案》
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司债券信息披露事务管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二十四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二十五）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规则，制订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第九届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2023年12月29日
