内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2024-001
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月2日
(二)股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于确定第十届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于确定第十届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.00、关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案
6.01议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其下属子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
6.02、议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
6.03、议案名称：与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
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10、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
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11、关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年1月3日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-002
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月2日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届董事会第一次会议。会议通知于2023年12月29日以电子形式向各位董事发出。董事王臻女士主持了会议，全体董事均出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王臻女士担任公司董事长；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张磊先生担任公司总经理；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郭升先生担任公司董事会秘书；
（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王鹏先生担任公司副总经理；
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘建国先生担任公司财务总监；审计委员会认为刘建国先生具备与其行使职权相应的任职条件，同意将该议案提交公司董事会审议；
提名委员会认为上述高级管理候选人具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾收到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，提名委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
以上人员任期自第十届董事会第一次会议决议之日起至第十届董事会届满日止，人员简历后附。
（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定高级管理人员薪酬的议案》；
根据国家法律法规、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司第十届董事会聘任的高级管理人员的薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为20万元-200万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位年薪的2倍。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年1月3日
附件：人员简历
1、王臻女士：研究生学历,2006年入本公司工作,现任公司董事长，控股集团总裁；担任第十四届全国人大代表、中国宋庆龄基金会理事、全国工商联执委会常委、全国妇联第十三届执委会委员、中国国际商会副会长、中国纺织工业联合会特邀副会长、内蒙古自治区工商联副主席。曾任本公司总经理、深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。
2、张磊先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事、总经理，曾任本公司品牌事业部副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。
3、郭升先生：中共党员，本科学历，1995年入本公司工作，现任公司董事、董事会秘书，曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团财税管理部经理。
4、王鹏先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事兼副总经理，电冶集团常务副总经理、冶金事业部总经理，中国石油和化学工业联合会常务理事、中国铁合金工业协会第十届会长，曾任鄂尔多斯纺织园物业管理公司综合科负责人、电冶集团冶金事业部总裁助理、电石项目部经理、氯碱化工公司总经理、化工事业部总经理、营销事业部总经理。
5、刘建国先生：中共党员，大学本科学历，1987年8月参加工作，现任本公司财务总监，曾任本公司羊绒产业副总经理、化工事业部副总经理，投资控股集团财务本部副总经理。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-003
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年1月2日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届监事会第一次会议。会议通知于2023年12月29日以电子形式向各位监事发出。监事别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事认真审议了《关于选举监事会主席的议案》：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举别秀娟女士担任公司监事会主席，简历如下：
别秀娟女士：中共党员，研究生学历，现任本公司监事会主席、风险管理中心总监、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司监事、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司监事，曾任内蒙古融丰小额贷款有限公司总经理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年1月3日
