康欣新材料股份有限公司
关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2024-002

康欣新材料股份有限公司

关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订《公司章程》情况

（一）审议情况

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）修订情况

公司本次拟对公司章程修订如下：

1、修订条款

■

2、增加条款

■

除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。修订后的公司章程内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司章程》。

二、更新及制定部分公司治理制度的情况

公司于2024年1月2日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于更新制定公司专门委员会工作细则的议案》、《关于更新制定〈投资者管关系理制度〉的议案》。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 修订了《独立董事工作制度》、更新制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》。

修订及更新制定后的上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露，其中《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-001

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年1月2日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十一届董事会第十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有关规定，修订本公司章程。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司章程》及《公司关于修订〈公司章程〉、更新及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规，修订《公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司独立董事工作制度》。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于更新制定公司专门委员会工作细则的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，更新制定四项公司专门委员会工作细则。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的康欣新材料股份有限公司《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于更新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全公司投资者管理机制，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，更新制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司投资者关系管理制度》。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，公司拟通过非公开发行公司债券的方式进行直接债务融资，公司拟通过公开招标方式确定发行券商，本次非公开发行公司债券的融资规模、融资期限、票面利率区间等事项，公司将在公开招标确定发行券商后另行报送董事会、股东大会审议后确定。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

议案1、2、4需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-003

康欣新材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月18日 9点30 分

召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月18日

至2024年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：

1、个人股东：

个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。

2、法人股东：

法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：

2024年1月18日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

联系电话：0712-8102866

传真：0712-8102978

邮政编码：431614

联系人：冯烈

（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

康欣新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。