吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-001
吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月3日
（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事谢雨凝女士主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.00议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.01议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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5.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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5.03议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：不通过
表决情况：
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5.04议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.05议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.06议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.07议案名称：《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.08议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.09议案名称：《重大信息内部报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.10议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.11议案名称：《非日常经营交易事项管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.12议案名称：《承诺管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.13议案名称：《利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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5.14议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 1、2 、4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所
律师：芶芸、王珍妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
2024-01-04
