普莱柯生物工程股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-002
普莱柯生物工程股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）2024年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会对公司独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年1月3日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。
2、公司2024年度预计日常关联交易金额5,014.00万元，占公司2022年度经审计净资产的1.79%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本议案在审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对本事项发表了书面意见，认为：公司2024年度预计日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
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2023年1-11月公司日常关联交易实际发生金额未经审计；云南中科基因技术有限公司超出预计金额部分已按照相关审批程序进行事前审批，其余未超出年初预计金额。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
基于公司2024年经营发展需要及预算情况，预计公司及控股子公司与关联方2024年度可能发生的日常交易情况如下：
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二、关联人介绍和关联关系
1、世纪萌邦
企业性质：有限责任公司
法定代表人：马焱
注册资本：3,000万元
成立日期：2020年10月12日
注册地址：上海市杨浦区政恒路66号704室
经营范围：许可项目：动物诊疗；第二类增值电信业务；互联网新闻信息服务；基础电信业务；网络文化经营；兽药经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；饲料原料销售；宠物食品及用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物服务（不含动物诊疗）；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；贸易经纪；企业管理咨询；品牌管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系说明：世纪萌邦控股股东为一宠（上海）健康科技有限公司（以下简称“一宠健康”），宁波梅山保税港区融泉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融泉”）持有一宠健康84.33%的股权。普莱柯控股股东、实际控制人张许科先生为宁波融泉执行事务合伙人，持有宁波融泉58.28%的合伙份额，实际控制宁波融泉；因此张许科先生实际控制世纪萌邦，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形，世纪萌邦为普莱柯的关联法人。
普莱柯董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、第四届董事会成员马随营先生、第四届监事会主席张珍女士、副总经理田克恭先生、现任监事会主席周莉鹏女士、胡伟先生之子胡家豪先生合计持有宁波融泉32.64%的合伙份额；公司高级管理人员韩冰女士持有宁波梅山保税港区贝柯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波贝柯”）12.5%的合伙份额，宁波贝柯持有一宠健康15.33%的股权，以上人员均系利益相关方。
2、中科基因及其控股子公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王文泉
注册资本：9,328.1889万元
成立日期：2016年4月22日
注册地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永大路38号院5号楼2层201室
经营范围：技术开发；技术咨询；动物检验服务；技术检测；兽医技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
关联关系说明：普莱柯实际控制人、董事长张许科先生担任中科基因控股股东余江县汇泽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“余江汇泽”）执行事务合伙人，普莱柯与中科基因受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形；普莱柯董事会秘书赵锐先生担任中科基因董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形；因此认定中科基因为普莱柯的关联法人。
赛威生物、普泰生物、赛奥生物、中科芯片、洛阳中科基因、临沂中科基因科技有限公司、福州中科基因技术有限公司、青岛中科基因生物技术有限公司、江西中科基因检测技术有限公司、湖南中科基因技术有限公司、广西中科基因科技有限公司、云南中科基因技术有限公司、四川天府中科基因技术有限公司、广州中科基因检测服务有限公司、辽宁中科基因技术有限公司、陕西中科基因检测技术有限公司、哈尔滨中科基因技术有限公司、杭州洪桥中科基因技术有限公司、安徽洪桥中科基因技术有限公司、贵州云上中科基因技术有限公司、新疆中科基因科技有限公司、河北骥才中科基因技术有限公司、山西中科基因检测技术有限公司、内蒙古中科基因技术有限公司、吉林中科基因技术有限公司等25家公司均系中科基因控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形；因此，公司认定上述中科基因控股子公司为普莱柯的关联法人。
3、中普生物
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：许春林
注册资本：43,272万元
成立日期：2018年6月6日
注册地址：云南省保山市隆阳区板桥镇高速路口以北150米
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系说明：普莱柯董事秦德超先生、董事会秘书赵锐先生担任中普生物董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形，中普生物为公司关联法人。
4、焦作芮意森
企业性质：有限责任公司
法定代表人：赵一帆
注册资本：500万元
成立日期：2020年7月2日
注册地址：河南省焦作市武陟县詹店镇雁赵庄昌武路机器人产业园E3、4栋
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质燃料加工；智能基础制造装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：焦作芮意森执行董事佘建松先生与公司董事兼财务总监裴莲凤女士的配偶系兄弟关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形；因此认定焦作芮意森为普莱柯的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人日常交易的主要内容包括销售商品、提供租赁服务、购买商品、接受劳务等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易定价原则为按市场价格定价，符合公允合理的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2024年1月4日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-003
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年12月29日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2024年1月3日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，6票回避。关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。
2、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司章程〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第220号〕）的规定，公司董事会秘书赵锐先生不再担任第五届董事会审计委员会委员；经董事长张许科先生提名，选举副董事长秦德超先生担任审计委员会委员。此次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为：独立董事张宪胜先生（主任委员）、独立董事王楚端先生、董事秦德超先生。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2024年1月4日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-004
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年12月29日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年1月3日在公司召开。公司监事3名，实到3人。监事会主席周莉鹏女士为会议主持人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了：
1、关于预计2024年度日常关联交易的议案
公司2024年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易是基于公司经营的需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营产生影响。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避。周莉鹏女士为关联监事，回避表决。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监事会
2024年1月4日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-006
普莱柯生物工程股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司章程〉的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，现拟对公司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，公司章程的其他内容不变。该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过，公司将在股东大会审议通过修订《公司章程》事项后办理公司章程备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2024年1月4日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-005
普莱柯生物工程股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月23日 14点30分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月23日
至2024年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2024年1月3日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2024年1月4日公司在指定披露媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。
2、登记时间：2024年1月18日（09:30一15:00）。
3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部。
六、其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式
联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部
邮政编码：471000
传真：0379－63282386
电话：0379－63282386
联系人：赵锐
收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2024年1月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
普莱柯生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
