山东天岳先进科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-002

山东天岳先进科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为2,415,750股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为2,415,750股。

● 本次股票上市流通日期为2024年1月12日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，并于2022年1月12日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后总股本为429,711,044股，其中限售股395,953,759股，无限售条件流通股为33,757,285股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为2名，本次上市流通的战略配售限售股数量为2,415,750股，占公司股本总数的0.56%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。

现限售期即将届满，上述股份将于2024年1月12日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市流通的限售股属于公司首次公开发行股票时公司保荐机构海通证券股份有限公司全资子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新”）、国泰君安证券股份有限公司的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“国君证裕”）跟投的战略配售限售股。

海通创新与国君证裕作为限售股股东均承诺所获配的股票限售期限为自公司本次公开发行并上市之日起24个月。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，天岳先进本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一一持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对天岳先进本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

1、本次上市流通的战略配售股份数量为2,415,750股，占公司股本总数的0.56%，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次限售股上市流通时间：2024年1月12日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

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4、本次限售股上市流通情况表

单位：股

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特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日