内蒙古包钢钢联股份有限公司
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-003
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于公司ESG治理架构建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司ESG治理架构建设的议案》。主要内容如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，公司拟搭建由董事会、董事会战略及ESG委员会、ESG工作小组机构三个层级构成的ESG治理架构，成员及职责如下：
一、董事会
主要职责：
董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面，履行以下职责：
1.审议、批准公司ESG目标和战略规划；
2.审议、批准公司ESG治理架构及重要制度；
3.审议、批准公司ESG报告；
4.审议、批准公司ESG相关事宜表现的公开披露；
5.审议具有重大影响的ESG相关风险、重大ESG负面事件应对方案。
二、董事会战略及ESG委员会
公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”，增加以下职责：
1.对公司ESG目标和规划、ESG治理架构及其制度、ESG领域相关政策、ESG报告等事项进行研究并提出建议；
2.识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
3.组织协调公司ESG相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；
4.审阅并向董事会提交公司ESG相关报告；
5.审议与公司ESG有关的事项等。
三、ESG工作小组
ESG工作小组为主要协调和执行机构，由证券融资部作为ESG推进牵头单位，公司各单位（部门）以及相关子公司指派负责人作为小组成员，负责对接相关业务。ESG工作小组主要行使以下职能并为战略及ESG委员会提供支持：
1.制定符合公司战略及ESG目标的ESG事宜相关政策及行动计划；
2.管理公司日常运营过程的ESG相关风险及事宜；
3.负责与公司相关部门、子公司的沟通，协调推进ESG相关事宜落地执行；
4.收集、整理、编制公司就ESG相关事宜表现的公开披露；
5.其他ESG相关事宜。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年1月3日
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-002
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事长张昭因出差原因委托非独立董事王伟平代为出席会议并行使表决权。
●本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知和议案等书面材料于2023年12月27日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年1月3日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，董事长张昭因出差原因委托非独立董事王伟平代为出席会议并行使表决权。会议由董事王伟平主持，公司部分监事及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会名称和成员的议案》
为推进公司ESG工作，搭建ESG治理架构，进一步完善公司治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”。
公司于11月27日召开的2023年第三次临时股东大会和2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会，选举产生新的董事，根据《公司法》《公司章程》《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。
董事会专门委员会名称和成员调整后如下：
1.董事会战略及ESG委员会
主任委员：张 昭
委 员：吴明宏 李雪峰 梁志刚 郭文亮 刘 宓 孙 浩
2.董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：肖 军
委 员：王伟平 付明月
3.董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍
委 员：李雪峰 文守逊
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于公司ESG治理架构建设的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，搭建由董事会、董事会战略及ESG委员会、ESG工作小组机构三个层级构成的ESG治理架构。详见与本公告同日披露的《关于公司ESG治理架构建设的公告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于修订〈包钢股份独立董事工作规则〉的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份独立董事工作规则》。
（四）审议通过《关于修订〈包钢股份董事会专门委员会工作规则〉的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份董事会专门委员会工作规则》。
（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份募集资金管理办法》。
（六）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份独立董事年报工作制度》。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年1月3日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-001
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月3日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事王伟平先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，非独立董事张昭、李强、刘义因工作原因未能出席；
2、公司在任监事4人，出席3人；监事周远平因工作原因未能出席；
3、董事会秘书郭文亮出席会议；财务总监刘宓列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于调整公司董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均审议通过。
2、议案1为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年1月4日
