深圳中科飞测科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-001
深圳中科飞测科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月4日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
6、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
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7、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
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8、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
2、本次会议审议的议案1、3、4、6、7、8已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、苏州翌流明光电科技有限公司已对议案1、3回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张建伟、黄嘉瑜
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-002
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳中科飞测科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年1月3日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举深圳中科飞测科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈彬为公司第二届监事会职工代表监事，其个人简历详见附件。
公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司监事会
2024年1月5日
附件：
陈彬，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京工业大学无机非金属材料工程专业，本科学历。2008年7月至2011年8月，任安徽海螺建材设计研究院有限责任公司工艺设计工程师；2011年9月至2012年3月，任东莞市圣达瀚机电工程设计有限公司工艺设计工程师；2012年4月至2015年6月，任惠州市富济电子材料有限公司项目经理；2015年7月至2015年12月，任深圳市澳特莱恩电器科技有限公司项目经理；2016年1月至今，任公司总经办主任；2018年11月至今，任公司监事。
截至目前，陈彬未直接持有公司股份，通过认购国泰君安君享科创板中科飞测1号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
