山东坤泰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024一001

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年1月4日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年1月1日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事工作制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会提名委员会工作细则》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024一002

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年1月4日上午11:30在公司红旗会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年1月1日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2024年1月5日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024一003

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途事项不涉及关联交易及重大收购。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,875万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.27元/股，募集资金总额为人民币41,026.25万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,623.23万元 后，募集资金净额为人民币35,403.02万元。募集资金已于2023年2月13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的投资计划及使用情况

根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

■

截止2023年11月30日，本公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

二、本次变更募投项目情况

（一）募集资金用途变更的情况

公司拟将原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更募集资金金额合计4,121.09万元，占公司实际募集资金净额的11.64%。具体如下：

单位：万元

■

注：包括募集资金产生的利息，利息的具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准

（二）变更部分募集资金项目的原因

公司原募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实施主体为全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（以下简称“烟台鑫泰”），烟台鑫泰生产的BCF纱线产品是公司簇绒地毯产品的主要原材料之一，公司原计划通过“研发中心及信息化建设项目”的实施，提升BCF纱线的产品研发能力，从而为公司簇绒地毯产品提供保障。

近年来，随着新能源汽车（主要使用针刺地毯）的销量增长及公司对针刺地毯客户的开拓，公司营业收入的增长主要来源于针刺地毯产品的销售增长，簇绒地毯产品的销售金额和占比均有所下降。而针刺地毯产品主要以化学纤维为主要原材料，不需要使用BCF纱线，从而使得烟台鑫泰如果继续实施“研发中心及信息化建设项目”对公司整体市场竞争力提升的促进作用有限。因此，在上述市场环境变化的背景下，为顺应市场需求和公司产品结构变化趋势，避免过度投资，提升募集资金使用效率，公司决定终止实施“研发中心及信息化建设项目”。

截至2023年12月31日，公司银行贷款本金余额为6,000万元，为降低财务成本，改善公司经营业绩，进一步提高公司发展的抗风险能力，同时优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，公司拟将原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”。

三、本次变更部分募投项目对公司的影响

本次变更募集资金用途是公司基于宏观经济环境、市场情况和公司发展规划作出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。并且更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营的需要，公司将本着股东利益最大化原则使用募集资金，以更好的业绩回报投资者。同时，公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年1月4日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。董事会认为：公司本次部分募集资金用途变更是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次部分募集资金用途变更的事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募集资金用途变更的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次部分募集资金用途变更的事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求。本次变更部分募投项目募集资金用途是公司根据市场需求变化和自身业务发展需要，经研究论证后做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目募集资金用途事项无异议。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）公司第二届监事会第八次会议决议；

（三）国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024一004

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议并表决通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第八次会议决议召开2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年1月22日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年1月15日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。

二 、会议审议事项

■

说明：

1、上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2024年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

2、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取现场、电子邮件或传真方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件或传真方式以2024年1月16日下午16:30前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记时间、登记地点及会议联系方式

登记时间：2024年1月16日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

联系地址：山东省烟台市福山区白云山路75号

邮编：265500

会议联系人：王翔宇、孙兆学

联系电话：0535-6362388

传真：0535-6362388

邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

（三）其他注意事项

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议公告；

2、第二届监事会第八次会议决议公告。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：361260

（2）投票简称：坤泰投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月22日的交易时间：即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月22日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2024年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户： 委托书有效期限：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日