无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

2024-01-05 来源:上海证券报

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-001

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2024年1月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年12月29日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名,占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ;

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况,根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

2.审议通过《关于为宏盛北美有限公司租赁房屋提供担保的议案》 ;

公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司,对房屋租赁协议约定的租金支付进行担保。具体担保如下:

五年租赁期内累计租金金额约260万加元,宏盛北美有限公司全体股东按持股比例承担保证责任。其中,公司担保80%,INDUSTRYLINK MANUFACTURING INVESTMENTS LTD担保10%,14591259 Canada Inc担保10%。所有担保人对赔偿义务负有连带共同保证责任。

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年1月5日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-002

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2024年1月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023年12月29日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名,占全体监事人数的 100%,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议,会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况,根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

经表决,3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

2.审议通过《关于为宏盛北美有限公司租赁房屋提供担保的议案》;

公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司,对房屋租赁协议约定的租金支付进行担保。具体担保如下:

五年租赁期内累计租金金额约260万加元,宏盛北美有限公司全体股东按持股比例承担保证责任。其中,公司担保80%,INDUSTRYLINK MANUFACTURING INVESTMENTS LTD担保10%,14591259 Canada Inc担保10%。所有担保人对赔偿义务负有连带共同保证责任。

经表决,3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2024年1月5日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-003

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1 月4日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况,根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,对截至2023年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下:

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。经测算,对公司存货计提减值损失800.00万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备计入公司 2023年度当期损益,将减少公司2023年度合并报表利润总额800.00万元。(上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。)

三、计提资产减值准备履行决策的程序

公司审计委员会意见:公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。

公司董事会认为:公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,谨慎、充分地披露了可能的风险,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

公司监事会认为:公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况和相关政策规定,能够更加真实地反映公司的资产状况。

四、其他说明事项

以上数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年1月5日