无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-001
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年1月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年12月29日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ；
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过《关于为宏盛北美有限公司租赁房屋提供担保的议案》 ；
公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司，对房屋租赁协议约定的租金支付进行担保。具体担保如下：
五年租赁期内累计租金金额约260万加元，宏盛北美有限公司全体股东按持股比例承担保证责任。其中，公司担保80%，INDUSTRYLINK MANUFACTURING INVESTMENTS LTD担保10%，14591259 Canada Inc担保10%。所有担保人对赔偿义务负有连带共同保证责任。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-002
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年1月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023年12月29日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过《关于为宏盛北美有限公司租赁房屋提供担保的议案》；
公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司，对房屋租赁协议约定的租金支付进行担保。具体担保如下：
五年租赁期内累计租金金额约260万加元，宏盛北美有限公司全体股东按持股比例承担保证责任。其中，公司担保80%，INDUSTRYLINK MANUFACTURING INVESTMENTS LTD担保10%，14591259 Canada Inc担保10%。所有担保人对赔偿义务负有连带共同保证责任。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2024年1月5日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-003
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1 月4日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
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公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经测算，对公司存货计提减值损失800.00万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计入公司 2023年度当期损益，将减少公司2023年度合并报表利润总额800.00万元。（上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。）
三、计提资产减值准备履行决策的程序
公司审计委员会意见：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，能够更加真实地反映公司的资产状况。
四、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年1月5日
