浙江百达精工股份有限公司
关于全资子公司新建项目的公告
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-005
浙江百达精工股份有限公司
关于全资子公司新建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：新能源汽车轻量化零部件技术改造项目
● 项目实施主体：台州市百达电器有限公司（系浙江百达精工股份有限公司全资子公司）
● 投资金额：预计投资总额为1.4亿元
● 资金来源：公司自有及自筹资金
● 项目投资时间安排：建设期12个月
● 风险提示：
1、公司主营业务为各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售，本次新建项目未超出主营业务范围，本项目产品为汽车铝合金锻造零部件及驱动电机轴加工零部件。
2、市场竞争风险：经过多年发展，我国汽车行业已从成长期转向成熟期，集中度日趋提高，市场竞争激烈，行业内已形成一批规模化生产的领先企业，互相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产品价格存在一定下滑的可能。轻量化汽车零部件市场的竞争主要集中在技术创新和产品性能上。未来行业较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕成本控制、新产品研发、客户资源开拓、品牌进一步塑造等方面展开激烈竞争。公司若不能紧跟行业步伐、将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。
3、原材料价格波动风险：本项目轻量化汽车零部件产品的主要原材料为铝合金材料、钢材等，直接材料占生产成本比重较高，原材料价格波动对项目成本和盈利能力产生影响。
4、项目风险：本项目是基于对现有新能源汽车轻量化零部件市场发展潜力做出的判断，如果未来宏观经济、行业趋势、市场环境等情况发生变化，或由于项目建设过程中管理不善、下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响项目进程，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
5、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
一、投资概述
为加快实现浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）新能源汽车轻量化零部件的发展，推动公司产品结构优化升级，公司拟通过全资子公司台州市百达电器有限公司（以下简称“百达电器”）投资1.4亿元建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目，包含年产70万件汽车底盘控制臂项目、年产70万套新能源汽车空调压缩机动静盘项目和年产40万件新能源汽车驱动电机轴项目，该项目建设期12个月，达产后年新增销售收入约2.67亿元（预计数）。
公司于2024年1月8日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：新能源汽车轻量化零部件技术改造项目。
2、建设地点：台州市台州湾新区东海大道东段1005号。
3、项目主要内容：本项目主要用于新增70万件汽车底盘控制臂生产线、70万套新能源汽车空调压缩机动静盘生产线和40万件新能源汽车驱动电机轴生产线。
4、项目投资总额：本项目预计投资总额为1.4亿元。
5、项目建设周期：项目建设期为12个月。
6、资金来源：公司自有及自筹资金。
三、投资主体的基本情况
公司全资子公司百达电器为本项目的实施投资主体，其基本情况如下：
公司名称：台州市百达电器有限公司
法定代表人：阮吉林
注册资本：贰亿贰仟贰佰伍拾叁万叁仟壹佰柒拾玖元
注册地址：浙江省台州市椒江区东海大道东段1006号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；气体压缩机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；常用有色金属冶炼；金属切削加工服务；模具制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；电泳加工；机械零件、零部件销售；模具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
四、项目市场分析
随着碳排放标准趋严，汽车轻量化是全球汽车工业一致目标，也是节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。铝合金材料由于具有轻量化、易成型、高强度、耐腐蚀、价格低于镁合金及碳纤维增强材料等优点，已成为汽车轻量化的首选材料，本项目中汽车底盘控制臂和新能源汽车空调压缩机动静盘均为铝合金产品。传统的电动机通常使用实心轴，而本项目中的新能源汽车驱动电机轴则在轴的中心部分留有空心结构，减少电机的自重，从而降低整车的重量，有助于提升电机效率寿命。
上述产品均符合汽车轻量化配置要求。目前公司的铝合金锻造工艺及驱动电机轴加工技术经过多年研发调试已获得客户认可，与采埃孚、博世、博泽、索恩格等国内外知名汽车零部件生产企业建立了长期战略合作关系。
五、项目实施对公司的影响
公司较早开拓新能源汽车零部件市场，随着技术的积累和客户的拓展，在新能源汽车零部件领域已形成一定的优势。该项目符合国家产业政策及公司长期战略发展规划，有利于完善公司在新能源汽车零部件产业的布局，优化产品结构，提升公司盈利能力与核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
六、项目投资的风险分析
1、市场竞争风险：经过多年发展，我国汽车行业已从成长期转向成熟期，集中度日趋提高，市场竞争激烈，行业内已形成一批规模化生产的领先企业，互相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产品价格存在一定下滑的可能。
轻量化汽车零部件市场的竞争主要集中在技术创新和产品性能上。未来行业较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕成本控制、新产品研发、客户资源开拓、品牌进一步塑造等方面展开激烈竞争。公司若不能紧跟行业步伐、将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。
2、原材料价格波动风险：本项目轻量化汽车零部件产品的主要原材料为铝合金材料、钢材等，直接材料占生产成本比重较高，原材料价格波动对项目成本和盈利能力产生影响。
3、项目风险：本项目是基于对现有新能源汽车轻量化零部件市场发展潜力做出的判断，如果未来宏观经济、行业趋势、市场环境等情况发生变化，或由于项目建设过程中管理不善、下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响项目进程，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
4、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年1月9日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-007
浙江百达精工股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月25日 13点 30分
召开地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月25日
至2024年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4、5、6已经第四届董事会第二十次会议审议通过，议案7已经第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见刊登在2024年1月9日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、7
议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融券融资业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融券融资业务所涉及本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、登记地点：台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼；
5、登记时间：2024年1月24日上午9：00至下午5：00；
6、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2024年1月24日下午5点以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号
2、邮政编码：318000
3、联系人：公司证券投资部
4、电话：0576-89007163
5、传真：0576-88488866
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理
7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年1月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江百达精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-001
浙江百达精工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于2024年1月2日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）公司本次会议于2024年1月8日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，其中独立董事金官兴先生因个人工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。会议同意提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。会议同意提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
（三）关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》（公告编号：2024-005）。
（四）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。
（五）关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
（六）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。
（七）关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作细则》。
（八）关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事专门会议议事规则》。
（九）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
（十）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
（十一）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（十二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年1月9日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-002
浙江百达精工股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于2024年1月2日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）公司本次会议于2024年1月8日以现场方式召开。
（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（五）本次会议由潘世斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
监事会认为：监事候选人潘世斌先生具备履职所需的工作经验及任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同意监事会提名潘世斌先生作为监事候选人并提交公司2024年第一次临时股东大会选举。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
监事会认为：公司全资子公司台州市百达电器有限公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目，有利于提升公司在新能源汽车轻量化领域的业务规模，加强市场竞争力，提升行业地位。本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，同意台州市百达电器有限公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》（公告编号：2024-005）。
（三）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
2024年1月9日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-003
浙江百达精工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会将在股东大会审议通过之日起履行其职责，任期3年。
三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、监事会
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名潘世斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会将在股东大会审议通过之日起履行其职责，任期3年。
上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年1月9日
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
1、非独立董事候选人个人简历一一施小友
施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级研修班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995～2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；2003～2008年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有限公司副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总经理。自2018年9月起至今担任江西百达新能源有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事、总经理。
2、非独立董事候选人个人简历一一张启春
张启春先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。台州市椒江区政协委员、台州市椒江区工商联合会副主席、台州市椒江区商会副会长。1989～1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007年任百达电器副总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理、百达控股集团有限公司总经理；2011年6月～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事；2011年12月～2018年9月任台州市百达电器有限公司总经理。自2011年12月起至今担任公司董事；自2016年2月起担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任江西百达新能源有限公司董事、总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事。
3、非独立董事候选人个人简历一一张启斌
张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。1993～1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003年任台州市百达电器有限公司研发中心部长；2003～2005年任百达精密副总经理；2003～2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事。自2011年12月起至今担任公司董事。自2011年12月起至2023年4月担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司监事。自2023年4月起至今担任公司总经理。
4、非独立董事候选人个人简历一一施杨忠
施杨忠先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年8月～2007年在台州市百达电器有限公司技术部、业务部工作；2008～2013年任台州市百达电器有限公司业务部经理；2014～2015年任台州市百达电器有限公司总经理助理；2016～2021年任台州市百达电器有限公司副总经理；自2022年1月起至今担任台州市百达电器有限公司总经理。
第五届董事会独立董事候选人简历
1、独立董事候选人个人简历一一杨庆华
杨庆华先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士后学历。1984年7月～1991年4月任南昌航空大学教师；2009～2010年任华盛顿州立大学高级研究学者；1991年7月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工程研究中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事，现任威邦运动科技集团股份公司独立董事。
2、独立董事候选人个人简历一一金颖波
金颖波先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990～1999年任台州地区法律顾问处专职律师；2000～2010年任浙江利群律师事务所副主任；2011～2019年任浙江多联律师事务所主任；2019年至今任浙江多联律师事务所专职律师。现任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
3、独立董事候选人个人简历一一金礼才
金礼才先生，1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师、注册会计师、税务师、台州市第二期会计领军(后备)人才。2013年至今,任职于浙江中永中天会计师事务所有限公司,历任部门副经理、部门经理、总经理助理,现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理。2014年至今,任台州知联中天税务师事务所有限公司路桥分公司负责人。2016年至今,任台州知联中天税务师事务所有限公司董事。曾获浙江省注册会计师资产评估行业2015-2016年度“百名青年人才”,2017-2021年度浙江省优秀注册会计师、2022年被聘为浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员等。现任浙江联盛化学股份有限公司独立董事。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、非职工代表监事候选人个人简历一一潘世斌
潘世斌先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987 ~2005年个体经营，2005 ~2008年7月担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长。2008年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-004
浙江百达精工股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年1月8日召开了职工代表大会，一致同意选举张黎女士、阮利红女士为公司第五届监事会职工代表监事。
本次选举产生的两名监事将与公司2024年第一次临时股东代表大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自公司股东大会通过之日起三年。
张黎女士、阮利红女士简历详见附件。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年1月9日
附件：职工代表监事简历
张黎女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003～2011年任台州市百达制冷有限公司总经办主任；2011年任台州市百达制冷有限公司监事。自2011年12月起至今担任公司监事、总经办主任。
阮利红女士，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。自2005年至今担任公司出纳职务；自2018年7月起至今担任公司监事。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-006
浙江百达精工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本事项须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年1月9日
