银泰黄金股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告

证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-003

银泰黄金股份有限公司

关于股东股权解除质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年1月8日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东王水先生通知，获悉其持有本公司的22,000,000股股份解除质押，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

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二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，王水先生所持质押股份情况如下：

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三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二○二四年一月八日

证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-002

银泰黄金股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日、2023年3月21日召开第八届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于预计公司对外担保额度的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为300,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过180,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过120,000.00万元。担保额度的有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会通过之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对 外担保余额不超过 300,000.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

上述内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银泰黄金股份有限公司关于预计公司对外担保额度的公告》（公告编号：2023-017）及《银泰黄金股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

二、担保进展情况

近日，公司新增一笔对子公司担保，该担保金额均在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下:

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三、本次担保后担保额度情况

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注：上海盛鸿融信国际贸易有限公司，原名“银泰盛鸿供应链管理有限公司”，于2024年1月3日更名。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为58,087.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.32%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

五、备查文件

1、担保合同。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二○二四年一月八日