中航重机股份有限公司
关于第四季度接待机构投资者调研的公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-001

中航重机股份有限公司

关于第四季度接待机构投资者调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年第四季度通过现场接待、电话会议形式接待了机构调研，具体情况如下：

一、调研情况

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二、交流的主要问题及公司回复概要

问题1：公司2023年全年生产经营情况及第四季度业绩预期。

答：2023年，公司生产经营情况良好，认真贯彻落实国资委、证监会提升高质量发展的战略部署，积极推进公司转型发展、履行“兴装强军”职责使命、凝聚“一个重机”合力。2023年，公司不断夯实内部管理，以党建为引领，聚焦军用航空、商用航空、民用工程三大市场；托管聚能钛，加快材料成形专业化发展，强化锻铸核心能力建设，全面完善航空主机配套能力；收购宏山锻造80%股权，聚焦公司主业发展；完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，荣获了“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”的殊荣，公司目前正在编制《2023年度ESG报告》，后续将按照相关要求及时予以披露；此外，随着公司所属单位宏远、安大、力源和永红2018年募投项目的竣工验收，公司产能将得到进一步释放，通过技术创新引领行业发展，业务协同提升整体竞争力；这一年，公司各项重点工作全面完成，业绩也将保持平稳增长。

问题2：公司宏远2021年募投项目和宏山500MN锻压机的推进情况如何？

答：公司所属单位宏远的2021年募投项目，主要用于大型航空模锻件的生产和研制，目前主体设备已经完成安装，正开展热试工作，该项目正按照工作计划全面推进。

截至目前，宏山锻造已完成80%股权的工商变更登记手续，同时公司根据《股权转让协议》的相关约定，已向南山铝业支付第一期和第二期的股权转让款，合计人民币1,054,390,791.28元，尾款第三期（263,597,697.82元）款项尚未支付，后续待南山铝业完成《股权转让协议》约定的相应付款条件后，公司将向南山铝业支付剩余款项。

问题3：如何看待市场对于航空锻造行业供过于求的担心？

答：随着国产大飞机C919的交付，中国民航宣布，将推进C919获得欧洲航空安全局认可，让国产大飞机早日飞出国门，未来，仅民用航空领域就有着非常广阔的市场空间。

问题4：公司2024年是否会像2023年一样持续增加研发投入？

答：研发投入是公司可持续发展的一个重要事项，公司积极推进 “研究院+企业”的新业态，不断紧跟产品迭代更新的步伐，通过科技创新，提升公司产品性能，满足客户需求；通过“前店后厂”，做好客户服务，保障公司稳步高质量发展。

问题5：能否介绍一下公司的定增和二期股权激励计划。

答：目前，公司已经完成上海证券交易所第二轮问询的反馈答复，已在上海证券交易所及上海证券报等网站上披露。

此外，公司于2023年12月22日召开公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第六次临时会议，确定向公司330名激励对象进行第二期股权激励计划的首次授予，授予股数为1238.80万股。

上述两个事项的有关进展，公司将在上海证券交易所及上海证券报等平台上披露，请大家及时关注相关公告。

问题6：能否展望一下2024年公司的情况？

答：2023年，公司始终以党的旗帜为旗帜，以党的方向为方向，以党的意志为意志，坚守航空报国初心，笃行航空强国使命，坚定高质量发展之路，立足新发展阶段，狠抓航空装备产业链、供应链安全，推进新生态产业链建设；以科技创新为引领，初步形成以“研究院+企业”为核心的新业态，完成了“一个重机”的平台搭建；2024年，公司将持续推进“新生态、新业态、新理念”的战略布局，以党建新工程为引领，大力发展军用航空工程、商用航空工程、民用产业工程等四大工程，以中央企业改革深化提升行动为契机，以市场为导向，建设“前店后厂”，发挥“技术研究院+企业”作用，推进宏远公司航空精密模锻产业转型升级项目的建设，积极利用资本市场平台，不断增强公司内生动力，提升公司新发展格局，实现从内涵式增长转入内涵外延齐头并进的成效，推进中航重机高质量发展。

中航重机股份有限公司

2023年1月8日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-002

中航重机股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露

2023年10月10日，公司第七届董事会第八次临时会议及第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》，对公司回购注销共计16名因离职、工作调动和个人原因解除劳动合同的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查，同意回购注销其已获授但尚未解锁的1,223,278股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

2023年10月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中航重机2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-065）。

2023年10月27日，公司披露了《中航重机关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-066）。

2023年12月27日，公司披露了《中航重机关于部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号2023-091）。

二、本次限制性股票回购注销情况

2024年1月8日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，本次回购注销涉及公司16名激励对象尚未解锁的1,223,278股限制性股票，该部分限制性股票已过户至公司开立的专用证券账户（证券账户号码：B885388818），并于2023年12月29日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将减少1,223,278股。公司的股本结构变动如下：

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本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理层将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，为全体股东创造价值回报。

五、备查文件

1、《证券变更登记证明》；

2、《过户登记确认书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2024年1月9日