安阳钢铁股份有限公司
2024年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-002
安阳钢铁股份有限公司
2024年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司2024年第一次临时董事会会议于2024年1月8日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年1月2日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限为5年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案
为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限为5年。公司拟为冷轧公司与徽银金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）公司关于对外投资的议案
为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与安阳高新区建设投资有限公司合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢电磁新材料科技有限责任公司 （暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本：人民币48,000万元整；其中公司持股60%、安阳高新区建设投资有限公司持股40%。合资公司注册后，根据经营需要，适时以项目EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方式均为货币出资。本次对外投资具体内容详见公司同日披露的《公司对外投资公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年1月8日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024一005
安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团
冷轧有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）
● 本次担保金额：公司控股子公司冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限为5年。
公司拟为冷轧公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
● 对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2024年1月8日，公司2024年第一次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案》。
为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限为5年。
公司拟为冷轧公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司
（二）注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分
（三）法定代表人：戚新军
（四）成立日期：2013年6月19日
（五）公司住所：安阳市高新区长江大道西段南侧
（六）经营范围：生产、销售冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
冷轧公司股东及持股比例如下：
■
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为453,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.77%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币453,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.77%。
截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年1月8日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-006
安阳钢铁股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。
●投资金额：合资公司注册资本：人民币48,000万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）持股60%、安阳高新区建设投资有限公司持股40%。
●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与安阳高新区建设投资有限公司合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准）。合资公司注册资本：人民币48,000万元整；其中公司持股60%、安阳高新区建设投资有限公司持股40%。合资公司注册后，根据经营需要，适时以项目EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方式均为货币出资。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经2024年1月8日召开的公司2024年第一次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、公司名称：安阳高新区建设投资有限公司
2、住所：安阳市文昌大道与中华路交叉口西南角世贸中心A座17层1703室
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：陈东锋
5、注册资本：壹亿陆仟陆佰捌拾伍万元整
6、成立日期：2014年08月26日
7、营业期限：2014年08月26日至2034年8月25日
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；园区管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东结构：
■
10、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）
（二）注册资本：人民币48,000万元整
（三）注册地址：安阳市高新区安钢冷轧工业园区内（暂定，以公司登记为准）
（四）经营范围：电工钢等冷轧深加工产品的生产及销售；产品、原料的运输；经营本公司自产产品的出口；相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（具体经营范围以公司登记机关核准为准）。
（五）出资方式
合资公司注册资本：人民币48,000万元整；其中公司持股60%、安阳高新区建设投资有限公司持股40%。合资公司注册后，根据经营需要，适时以项目EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方式均为货币出资。
四、对上市公司的影响
本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险分析
（一）标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年1月8日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024一003
安阳钢铁股份有限公司
2024年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司2024年第一次临时监事会会议于2024年1月8日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年1月2日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-004）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-005）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）公司关于对外投资的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-006）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2024年1月8日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024一004
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额不超过人民币2亿元，融资期限为5年。
●徽银金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2024年第一次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2024年1月8日，公司2024年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额不超过人民币2亿元，融资期限为5年。
二、交易对方情况
交易对方：徽银金融租赁有限公司
法定代表人：陈毓
住所：合肥市高新区黄山路599号时代数码港4层17层
注册资本：人民币叁拾亿圆整
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询（在中国银监会安徽监管局批复的经营范围内开展经营活动）；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
徽银金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易主要内容
1、租赁物：冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备。
2、融资金额：不超过人民币2亿元。
3、融资方式：售后回租方式。
4、租赁期限：5年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年1月8日
