保龄宝生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-001
保龄宝生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年12月22日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年1月8日下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年1月8日上午9：15 至下午15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有效表决权股份119,446,210股，占公司股份总额的32.2157%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权股份73,277,066股，占公司股份总额的19.7635%；通过网络投票的股东5人，代表股份46,169,144股，占上市公司总股份的12.4522％。出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表有效表决权股份10,765,316股，占公司股份总额的2.9035%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2023年12月28日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：
（1）公司在任董事8人，出席8人。
（2）公司在任监事3人，出席3人。
（3）全体高级管理人员出席了会议。
（4）公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于补选公司监事的议案》；
总表决情况：
同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151％；反对14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1384％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0464％。
3、以特别决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、以特别决议审议通过《关于制订〈股东回报规划（2024年度-2026年度）〉的议案》；
总表决情况：
同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151％；反对14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1384％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0464％。
5、以特别决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
总表决情况：
同意119,416,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意10,735,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7223％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0929％。
7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
总表决情况：
同意119,416,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意10,735,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7223％；反对14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1384％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1393％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市尚公律师事务所的林志伟律师、王佳楠律师现场见证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2024年1月8日
