巨轮智能装备股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-001

巨轮智能装备股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第九次会议的会议通知于2024年1月3日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2024年1月8日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事8人，实到董事8人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任许玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书并不再担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员调整变动的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；

2、独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二四年一月九日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-002

巨轮智能装备股份有限公司

关于高级管理人员调整变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日下午3:00召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，决定对公司部分高级管理人员进行调整。具体如下：

一、证券总监离任情况

公司董事会近日收到公司证券总监何锦彬先生提交的辞职报告，何锦彬先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司证券总监职务，何锦彬先生辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，何锦彬先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何锦彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对何锦彬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任许玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书并不再担任证券事务代表（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

许玲玲女士具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

许玲玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。

许玲玲女士联系方式如下：

1、电话：0663-3271838

2、传真：0663-3269266

3、电子信箱：greatoo-dm@greatoo.com

4、地址：广东省揭阳市揭东经济开发区5号路中段

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日

附件：

许玲玲女士简历

许玲玲，1980年出生，大学本科，经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任公司股东代表监事、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，许玲玲女士未持有公司股份。许玲玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。许玲玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任董事会秘书的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。许玲玲女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-003

巨轮智能装备股份有限公司

关于公开挂牌转让全资子公司100%股权

而被动形成的对外财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2021年12月1日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了公司因公开挂牌转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%股权而被动形成对外财务资助事项。具体内容详见公司2021年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《债权债务确认协议》的约定，和信（天津）国际商业保理有限公司（系天津讯盈控股子公司，以下简称“和信保理”）承诺分六期偿还公司财务资助本金及相应利息、且于2024年9月30日之前还清其结欠公司的财务资助款本金124,100.00万元及相应利息。

二、财务资助进展情况

公司近期收到和信保理提前偿还其按照约定应分别于2024年3月31日、2024年9月30日之前偿还的最后两期财务资助本金合计41,200万元及相应利息。截止本公告披露日，公司因公开挂牌转让全资子公司100%股权而被动形成的上述对外财务资助124,100.00万元及相应利息已全部回收完毕。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二四年一月九日