重庆水务集团股份有限公司
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-002
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议于2024年1月9日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2024年1月4日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人。郑如彬董事、付朝清董事、张智董事出席现场会议，黄嘉頴董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司董事人选的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意代伟先生为重庆水务集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会就上述董事人选出具了明确同意的审查意见。
选举代伟先生为公司第五届董事会董事的相关事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在审议表决时，董事付朝清先生已回避。
同意聘任付朝清先生为重庆水务集团股份有限公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任赵海燕先生为重庆水务集团股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见。
四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年1月10日
附件：
代伟先生简历
代伟，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，重庆公共管理学院公共管理专业毕业，在职研究生，高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记。
1986.03一2004.02 綦江县自来水公司工人、技术股股员、行政办公室主任、副经理、机关党支部书记；
2004.02一2004.11 重庆市綦江排水有限责任公司筹备组经理；
2004.11一2005.05 重庆市水务控股（集团）有限公司区县污水项目建设办副主任；
2005.05一2012.09 重庆市豪洋水务建设管理有限公司副经理；
2012.09一2017.01 重庆市合川区自来水有限公司党总支书记、执行董事、总经理(法定代表人)；
2017.01一2018.05 重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；
2018.05一2019.08 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；
2019.08一2021.05 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）（其间：2021.01一 重庆水务集团股份有限公司党委委员，2021.03一2023.12 重庆水务集团股份有限公司副总经理）；
2021.05一2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理；
2023.12一 重庆水务集团股份有限公司党委副书记。
付朝清先生简历
付朝清，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，中共重庆市委党校公共管理专业，市委党校研究生，高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事。
1997.11一2003.12 丰都县自来水有限公司干部、团支部书记、排水建设办公室副主任、排水项目部副经理；
2003.12一2007.12 重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司党支部委员、副经理；
2007.12一2009.12 重庆市大足排水有限公司党支部书记、经理（法定代表人）；
2009.12一2011.07 重庆市渝西水务有限公司党总支委员、总经理助理兼江津排水有限公司党支部书记、委员、执行董事、经理（法定代表人）；
2011.07一2017.05 重庆市三峡水务有限责任公司党委委员、副总经理、代总经理（副总经理级）（其间：2011.07一2011.09重庆市三峡水务涪陵排水公司党支部书记，2011.07一2012.10 重庆市三峡水务涪陵排水公司经理（法定代表人），2012.10一2013.01 重庆市三峡水务长寿排水公司执行董事）；
2017.05一2021.05 重庆市三峡水务有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）（其间：2021.01一 重庆水务集团股份有限公司党委副书记，2021.03一2023.12 重庆水务集团股份有限公司工会主席，2021.03一 重庆水务集团股份有限公司董事）；
2023.12一 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事。
赵海燕先生简历
赵海燕，男，汉族，1976年8月出生，中共党员，重庆大学城市建设与环境工程学院环境工程专业（在职）毕业，高级工程师、政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员，重庆水务集团公用工程咨询有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人），兼重庆水务集团沙沺环境治理有限公司董事、重庆水务集团股份有限公司唐家桥建设办公室副主任，昆明渝润水务有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）。
2001.07一2003.07 重庆市水务控股（集团）有限公司办公室秘书、科员、副主办科员；
2003.07一2011.02 重庆市排水有限公司综合部副主任、主任、总经理助理；
2011.02一2021.05 重庆水务集团股份有限公司办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、主任，兼重庆市排水有限公司党委副书记、总经理；
2021.05一2024.01 重庆水务集团公用工程咨询有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人），兼重庆水务集团沙沺环境治理有限公司董事（其间：2021.11一 重庆水务集团股份有限公司唐家桥建设办公室副主任，2022.11一 昆明渝润水务有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人））；
2024.01一 重庆水务集团股份有限公司党委委员，重庆水务集团公用工程咨询有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人），兼重庆水务集团沙沺环境治理有限公司董事、重庆水务集团股份有限公司唐家桥建设办公室副主任，昆明渝润水务有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）。
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-003
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月25日 9点30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月25日
至2024年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并于2024年1月10日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
1月23日 上午：9:00一12:00；下午：2:30一5:00。
（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2024年1月23日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2024年第一次临时股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室
2、联系人：周先生
3、联系电话：023-63860827
4、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年1月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
