合肥工大高科信息科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-003

合肥工大高科信息科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年1月9日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2024年1月4日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，因监事徐丽丽女士申请辞去非职工代表监事职务，现提名张丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2024年1月10日

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-004

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023年11月29日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属新增的股份数量为261,480股，已于2023年12月18日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于2023年12月25日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由87,101,640股增至87,363,120股，注册资本由87,101,640元增至87,363,120元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-005

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会非职工代表监事徐丽丽女士因从公司离职，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。具体内容详见公司已披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-057）。

公司于2024年1月9日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

监事会同意提名张丽女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

张丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2024年1月10日

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张丽，女，中国国籍，1994年3月出生，专科，历任公司人力资源部人事专员、总裁办行政专员；2023年9月至今，任公司基建办资料员。

张丽女士未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-006

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年1月25日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月25日

至2024年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年1月9日经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科证券部办公室。

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以通过传真或邮件方式登记，登记文件须在2024年1月24日下午17:00点前送达，并经与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计不超过半天，参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0551-65256600

邮箱：hmh@gocom.cn

通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路1682号

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024年1月10日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥工大高科信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-007

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于自愿披露公司项目入选工信部

2023年新一代信息技术典型产品、

应用和服务案例（第一批）名单的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，工业和信息化部信息技术发展司公示了“2023年新一代信息技术典型产品、应用和服务案例（第一批）名单”，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）承建的“钢铁行业铁路运输智慧管控工业互联网平台创新应用”项目成功入选工业互联网平台创新领航应用案例。

一、入选情况

根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年新一代信息技术典型产品、应用和服务案例遴选工作的通知》（工信厅信发函〔2023〕115号），本次遴选工作是以新一代信息技术与制造业融合发展为主题，围绕典型产品、典型应用、典型服务模式等方向，遴选一批优秀典型案例，挖掘推广行业广泛认可、企业现实应用的产品案例，为更多地方和企业应用新一代信息技术，推动高质量发展提供路径参考。

公司承建的“钢铁行业铁路运输智慧管控工业互联网平台创新应用”项目主要聚焦设备管理、安全生产、智慧物流、数据辅助决策等应用场景，采用大数据、物联网、云计算等技术，解决钢铁行业运输领域的运营成本高、安全生产压力大、绿色发展压力大、管理决策效率低和信息孤岛的痛点问题，可助力应用企业降低综合成本、提高生产效率和设备利用率等。

二、对公司的影响

公司的工业铁路信号控制与智能调度、智能运维等业务能够实现钢铁行业数字化赋能，本次入选是对公司的工业互联网平台技术在钢铁行业的赋能实践中的再次认可，是对公司创新能力和技术水平的肯定。公司将不断夯实专有技术服务能力，帮助企业提高生产效率、产品质量和市场竞争力，为赋能我国数字化转型战略积极贡献自己的力量。

三、风险提示

本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024年1月10日